本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    重要内容提示：

    ※本次会议无否决或修改提案的情况；

    ※本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    四川国栋建设股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月20日在成都市双流县文星镇公司航空港生产基地3楼会议室召开,到会股东及股东代表共9人,代表股份12124.367万股,占公司总股本的53.23%,其中非流通股股东1名,代表股份12051万股；流通股股东8名,代表股份73.367万股。公司董事、监事及部份高管人员出席会议,会议由董事长王春鸣先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    会议审议并以记名投票方式通过了如下议案：

    1、公司2005年度董事会工作报告；

    表决结果：12,124.367万股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    2、公司2005年度监事会工作报告；

    表决结果：12,124.367万股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    3、公司2005年度财务决算报告；

    表决结果：12,124.367万股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    4、公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

    表决结果：12,116.131万股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的99.93%；8.236万股反对,占出席股东大会有表决权股份总数的0.07%；0股弃权。

    5、公司2005年度报告及摘要；

    表决结果：12,124.367万股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    6、批准李定明先生辞去公司第五届监事会监事职务；

    表决结果：12,116.131万股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的99.93%；0股反对；8.236股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份的0.07%。

    7、选举李金风女士为公司第五届监事会监事；

    表决结果：12,116.131万股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的99.93%；0股反对；8.236股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份的0.07%。

    8、继续聘请四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报表审计机构的议案；

    表决结果：12,124.367万股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    9、全面修改《公司章程》的议案；

    表决结果：12,124.367万股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    10、四川国栋建设集团有限公司以土地和房产清偿所占用公司资金的议案；

    四川国栋建设集团有限公司作为该项交易的关联方,回避了该项议案的表决。出席会议的8名非关联流通股股东对该议案进行了表决,表决结果：73.367万股同意,占出席会议并有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经四川天澄门律师事务所肖兵律师见证,并出具了法律意见书：认为本公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    特此公告

    四川国栋建设股份有限公司

    2006年5月23日