本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)2006年第一次临时股东大会于2006年4月19日发出会议通知，5月20日上午9:00在黄山高尔夫酒店会议室召开，参加本次股东大会的股东及股东代表6名(均为有限售条件的流通股股东)，代表股份60,185,200股，占公司股份总数的64.43%。

会议由公司董事会召集，董事长江继忠先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、提案审议情况

    本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。会议以现场记名投票的方式逐项审议并表决以下议案，审议表决结果如下：

    一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    同意60,185,200股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

    二、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。

    同意60,185,200股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

    三、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》。

    同意60,185,200股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

    四、审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》。

    同意60,185,200股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

    五、审议通过了《关于修改公司独立董事工作制度的议案》。

    同意60,185,200股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

    六、审议通过了《关于修改公司重大财务决策制度的议案》。

    同意60,185,200股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

    七、审议通过了《关于修改公司内部关联交易决策制度的议案》。

    同意60,185,200股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    安徽天禾律师事务所喻荣虎律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的黄山永新股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议；

    2、安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司二OO六年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。