特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ●公司不进行现金分红,每股转增0.5股,即每10股转增5股。

    ●股权登记日：2006年5月29日

    ●除权日：2006年5月30日

    ●新增可流通股份可上市流通日：2006年5月31日

    一、天津百利特精电气股份有限公司2005年度利润分配方案和资本公积金转增方案已于2006年5月13日召开的公司2005年年度股东大会审议通过。

    二、分配方案

    1、转增股本方案：以2005年末总股数176,000,000股为基数,以资本公积金每10股转增5股。

    2、发放年度：2005年度。

    三、股权登记日：2006年5月29日

    除权日：2006年5月30日

    新增股份上市日：2006年5月31日

    四、分派对象

    截止2006年5月29日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、资本公积金转增股本实施办法

    按照中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规定,于2006年5月29日(股权登记日)登记转增,新增股份于2006年5月30 日下午上海证券交易所收市后直接计入公司每位股东的帐户。转增过程中产生的不足1股的零碎股份,由国证券登记结算有限责任公司按尾数大小排序向股东依次赠送1股,直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、股本变动结构表：

                                                                      股份数量(股)
                                                 股份类别    变动前(股)   变动数(股)    变动后(股)
    有限售条件的流通股份(A股)            境内法人持有股份     2,340,897    1,170,448     3,511,345
                                         国有法人持有股份   107,419,103   53,709,552   161,128,655
                                 有限售条件的流通股份合计   109,760,000   54,880,000   164,640,000
    无限售条件的流通股份(A股)                         A股    66,240,000   33,120,000    99,360,000
                                 无限售条件的流通股份合计    66,240,000   33,120,000    99,360,000
                                                 股份合计   176,000,000   88,000,000   264,000,000

    零碎股份的四舍五入情况以登记公司随机派发结果为准。

    七、实施公积金转增股本方案后,按新股本总数摊薄计算的2005年度每股收益为0.089元。

    八、有关咨询办法：

    咨询机构：本公司董事会办公室

    咨询电话：022-83963876,83962538

    九、备查文件

    公司2005年度股东大会决议。

    天津百利特精电气股份有限公司董事会

    2006年5月22 日