上海航空股份有限公司定于2006年5月29日(星期一)上午9:00在上海航空股份有限公司总部召开2005年度股东大会,现将有关事项公告如下：

    1、会议地点：上海市江宁路212号上海航空股份有限公司17楼会议室(地铁二号线石门二路站,公交15路、927路、21路、112路等可达)。

    2、进场办法：办理过参会登记的股东请于该日上午8:30-8:55之间,在签到处凭《会议通知》领取表决票后进场。

    3、2005年年度报告摘要已刊登在2006年4月29日的《上海证券报》、《中国证券报》上,2005年度报告全文登载于上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn上,其他需提交本次股东大会审议的议案也已分别刊登在2006年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》上。2005年度股东大会文件已于2006年5月20日登载于上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn上。以上文件建议参会股东事先认真审阅。

    4、会议将于9:00正式开始。本公司将严格依法召集、召开本次股东大会,不发放任何参会礼品。

    以上事项敬请各位股东相互转告及配合。

    特此公告。

    上海航空股份有限公司

    二○○六年五月二十四日