2006年5月23日，董事会三届一次会议在公司会议室召开。应到董事11人，实到董事10人。

    董事宗庆生先生因公出差未能到会，委托董事尹亮先生行使表决权。

公司监事除苗苒女士因公未能列席会议外，其余监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议由董事长张俊林先生召集并主持，会议均以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了如下决议：

    一、选举张俊林先生为本公司董事长；

    二、《董事会战略委员会工作条例》；

    三、第三届董事会战略委员会组成如下：张俊林、王宝、宗庆生、陈东琪、薛钢，张俊林为委员会主任委员。

    四、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》；

    五、第三届董事会薪酬与考核委员会组成如下：李黑虎、郝珠江、张俊林、郭晋龙、王宝，李黑虎为委员会主任委员。

    六、《董事会审计委员会工作条例》；

    七、第三届董事会审计委员会组成如下：郭晋龙、李黑虎、郝珠江、蒋勤俭、罗涛，郭晋龙为委员会主任委员。

    八、根据张俊林董事长提名，聘任王宝先生为公司总经理，张大军先生为董事会秘书，伍历文先生为证券事务代表，张章先生为审计监督工作负责人。

    九、根据王宝总经理提名，聘任蒋勤俭先生任财务总监，张正秋先生任常务副总经理，郭岳、刘阳、郭建民先生任副总经理。

    特此公告

    附：高级管理人员简历

    王宝，男，42岁，回族，经济师，硕士研究生毕业，历任安徽省淮南市人民政府政策研究室调研员、市长秘书，深圳市田贝实业股份有限公司办公室主任，深圳鹏淮玻璃制品有限公司总经理，深圳市建设投资控股公司工贸部经济师，深圳市特发黎明光电(集团)有限公司副总经理，本公司总经理。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    蒋勤俭，男，43岁，汉族，大学本科学历，审计师，注册会计师，历任湖南省沙田水电厂计财科副科长，湖南省衡阳市四机械厂职员，湖南省衡阳市审计局审计科副科长，深圳岁宝集团审计部职员，深圳中南酒店管理公司财务总监，深圳人民银行金融培训中心主任助理；深圳市特发集团有限公司计划财务部副经理、经理，本公司财务总监。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    张正秋，男，54岁，汉族，大专学历，高级政工师，历任陕西省延安县团委副书记、书记，延安市川口公社党委书记，延安地区团委副书记、书记，陕西省团委副书记，深圳小梅沙海滨旅游中心总经理，深圳新华城有限公司董事长、总经理，本公司第二届董事会董事、副总经理。未在股东单位和其它单位兼职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    郭岳，男，47岁，汉族，硕士研究生毕业，历任湖南湘潭六二七厂分厂副厂长，湖南国防工办科长，深圳大信实业股份有限公司发展部经理，深圳经济特区新华城有限公司市场部经理，深圳通成实业公司总经理，深圳特发光纤有限公司(筹)总经理，深圳新星索光纤光缆有限公司董事长，本公司副总经理。未在股东单位和其它单位兼职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    郭建民，男，48岁，汉族，本科学历，高级工程师，历任原邮电部设计院有线处室副主任，深圳市索富光纤通信工业公司部门经理，深圳光通发展有限公司副总经理、总经理，深圳新星索光纤光缆有限公司总经理，本公司副总经理。未在股东单位和其它单位兼职。持有公司43900股股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    刘阳，男，44岁，汉族，硕士研究生毕业，高级工程师，历任电子部54所助理工程师、工程师，电子部36所通信事业部副主任、主任，深圳市通讯工业股份有限公司技术开发部经理、总工程师，深圳市特发光纤有限公司(筹)总经理，本公司总工程师、副总经理。未在股东单位和其它单位兼职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    张大军，男，40岁，硕士研究生毕业。历任长春冶金地质专科学校助教，深圳市蛇口企业(集团)公司职员、下属服装公司总经理，深圳市特发财务公司职员，深圳市特发集团有限公司职员、本公司董事会秘书。未在股东单位和其它单位兼职。未持有公司股票。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2000年获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。