本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    铜陵三佳科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第一次会议于2006 年5 月24 日下午在公司四楼会议室召开。

公司董事应到9 名，实到9 名，公司全体监事列席了会议，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

    会议由周松波先生主持，会议审议并通过了如下议案：

    一、选举周松波为公司第三届董事会董事长。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、根据董事长提名，董事会聘陈迎志任公司总经理。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、根据董事长提名，董事会聘谢乐平任公司董事会秘书。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、根据总经理提名，董事会聘胡少清任采购物流总监，胡四海任生产技术总监，聘刘德云任公司财务总监，聘李祥华任公司人力资源总监。

    胡少清：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    胡四海：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    刘德云：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    李祥华：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事发表独立意见，同意以上议案。

    以上人员简历及独立董事发表的高级管理人员聘任的意见见附件。

    特此公告

    附件1：董事长、总经理及其它高级管理人员的简历

    周松波先生，现年 39 岁，北京大学经济学博士，北京大学兼职教授，德国巴洛特大学客座教授。1990 年毕业于德国波恩大学研究生院国民经济专业；1994 年获北京大学经济学院经济学博士；1995 年起，分别被奔驰集团总部、西门子公司、云南红塔集团、大连实德等国内外大型企业聘为中国市场顾问和企业并购顾问以及国际项目顾问；1996-2005 年，担任周氏王朝国际控股有限公司董事长；2002 年被评为“北京市十大杰出青年”；2003 年获“首都五一劳动奖章”和“北京优秀创业企业家”称号；2004 年被评为“中华十大才智人物”；2005年被评为“全国优秀创业企业家”。现任：中国建材企业管理协会副会长、北京市企业联合会副会长、首都企业家俱乐部副主任、全德华人社团联合会常务副主席、铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司监事会主席、铜陵三佳科技股份有限公司董事长。

    陈迎志先生，现年42 岁，大学本科，工程师。中国模具工业协会副理事长，中国半导体协会封装分会副理事长，安徽省青年企业家协会会员。曾获原电子部优秀青年科技工作者称号，现被评为铜陵市科技拔尖人才，享受政府津贴；曾任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司精密模具分厂厂长，1998 年7 月至2000 年3 月，任铜陵宏光模具有限公司董事、铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司董事兼副总经理；2000 年4 月至2003 年12 月任铜陵三佳模具股份有限公司董事、铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司董事兼副总经理；2004 年1 月至2004 年9 月任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司副总经理。现任本公司总经理。

    胡少清先生：现年46 岁，大学本科。1978 高中毕业于浠水县兰溪中学，并于当年考入武汉治金科技大学(原武汉钢铁学院)电气自动化系工矿企业电气自动化专业，82 年毕业分配到中色六冶安装公司工作至1992 年，工作期间曾任职技术员、工号长、项目经理、电气主任工程师等职。1992 年调入河南焦作大学机电系任系主任至2000 年9月，2000 年9 月至2001 年9 月在北京矿业大学作访问学者、并于2002年考上矿业大学博士研究生(后因工作繁重没有读完)，2000 年9 月任首安工业消防股份有限公司采购部经理至2004 年8 月，2004 年8 月至2005 年7 月任首安工业消防股份有限公司营销总监助理。2005 年8 月起至今在铜陵三佳科技股份公司先后任采购物流总监、副总经理。

    胡四海先生，现年53 岁，大专，工程师。1997 年1 月起至2002年9 月，任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司副总经理；2002 年10 月起至今分别任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司副总经理、芜湖三佳科技有限公司董事兼常务副总经理；2003 年5 月起2004 年3月，任铜陵三佳模具股份有限公司第二届董事会董事、芜湖三佳科技有限公司董事兼常务副总经理。现任本公司副总经理。

    刘德云先生，现年48 岁，大学本科，高级会计师。曾任北京开关厂财务科科员、副科长；1992 年8 月至1995 年4 月，任北京开关厂财务处处长、副总会计师；1995 年4 月至1999 年12 月，任北京开关厂总会计师；2000 年1 月至2004 年1 月，任北京北开电气股份有限公司董事兼财务总监；2004 年2 月起至今，任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司董事。现任本公司财务总监。

    李祥华先生， 现年36 岁，大学本科。 1991 至1995 年，在安徽大学经济学院经济管理系企业管理专业学习；2004 年9 月至2006 年，在合肥工业大学管理学院，攻读MBA。1995 年至2001年，毕业分配到安徽开元轮胎有限责任公司工作，分别任总经办秘书、人事部副处长、生产管理部处长等职；2001 年至2005 年6月在安徽佳通轮胎有限公司工作，先后担任生产管理部处长、厂长办公室主任、人力资源部处长等职。2005 年6 月至2006 年2月，在铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司工作，先后担任总经理助理、人力资源总监职务。现任本公司人力资源总监。

    谢乐平先生，现年29 岁，大学本科，会计师、经济师。2000 年4月起至今任铜陵三佳科技股份有限公司第一届和第二届董事会秘书。

    2002 年5 月，取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书；2002 年9 月，参加证券从业资格考试，取得证券代理发行、证券经纪、证券投资基金等三类从业资格；2003 年9 月至2005 年6 月，在南京大学商学院金融专业研究生课程进修班学习并结业。

    附件2：

    独立董事意见

    根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定，本人作为铜陵三佳科技股份有限公司(以下称公司)的独立董事，对2006 年5 月24 日下午召开的公司第三届董事会第一次会议讨论的关于聘任总经理等高级管理人员的议案进行审议。

    经查阅陈迎志先生、谢乐平先生、胡少清先生、胡四海先生、刘德云先生、李祥华先生的个人履历等相关资料，本人认为上述人员符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合法。公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本人同意公司第三届董事会对陈迎志先生担任公司总经理、谢乐平先生担任公司董事会秘书、胡少清先生担任采购物流总监、胡四海先生担任公司生产技术总监、刘德云先生担任公司财务总监、李祥华先生担任公司人力资源总监的聘任决定。