本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

    宁波波导股份有限公司第三届董事会第六次会议于2006年5月25日在浙江省奉化市大城东路999号公司二楼1号会议室召开,本次会议的通知于5月15日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员,会议应到董事8人,实到6人,徐立华董事、胡左浩独立董事分别委托隋波董事、吴思达独立董事出席会议并代行表决权,公司部分监事及部分高级管理人员列席了本次会议,会议由公司副董事长李凌先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。

与会董事经过认真研究讨论,审议通过了如下决议：

    一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《宁波波导股份有限公司章程(2006年修订稿)》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《宁波波导股份有限公司股东大会议事规则(2006年修订稿)》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2005年度股东大会的议案》。

    (一)会议召开时间：2006年6月27日(星期二)上午9：00

    (二)会议召开地点：浙江省奉化市大城东路999号公司新区二楼会议室

    (三)会议审议事项：

    1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2005年度报告及其摘要》；

    4、审议《公司2005年度盈余公积金弥补亏损的预案》；

    具体内容详见公司董事会2006年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公告。

    5、审议《公司2005年度利润分配及公积金转增股本的预案》；

    具体内容详见公司董事会2006年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公告。

    6、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；

    具体内容详见公司董事会2006年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公告。

    7、审议《关于改选公司董事的议案》；

    具体内容详见公司董事会2006年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公告。

    8、审议《宁波波导股份有限公司章程(2006年修订稿)》；

    9、审议《宁波波导股份有限公司股东大会议事规则(2006年修订稿)》。

    本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。

    (四)会议出席人员：

    1、截至2006年6月16日下午15：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

    2、公司董事、监事及其他高级管理人员,以及依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。

    (五)会议登记办法：

    1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续；

    2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会手续；

    3、异地股东可用传真或信函方式登记。

    4、登记时间：2006年6月22日上午9：00至下午4：00

    5、登记地点：浙江省奉化市大城东路588号公司证券部

    6、联系方式：

    联系电话：0574-88918855

    联系传真：0574-88929054

    邮政编码：315500

    联系人：何小姐

    (六)其他事项：

    会议会期半天,出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。

    特此公告

    宁波波导股份有限公司董事会

    2006年5月25日

    附：

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席宁波波导股份有限公司2005年年度股东大会并代为行使表决权。

    委托人(签字)： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户：

    受托人(签字)： 受托人身份证号码：

    委托日期：