一、召开会议基本情况
    (一)召开时间:2006年6月26日上午10:00
    (二)召开地点:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会
议厅
    (三)召集人:深圳发展银行股份有限公司第六届董事会
    (四)召开方式:现场投票
    二、会议审议事项
    1、深圳发展银行股份有限公司2005年董事会工作报告;
    2、深圳发展银行股份有限公司2005年监事会工作报告;
    3、深圳发展银行股份有限公司2005年利润分配方案;
    4、深圳发展银行股份有限公司2005年财务决算报告;
    5、深圳发展银行股份有限公司2006年预算报告;
    6、关于选举张桐以先生担任深圳发展银行股份有限公司非独立董事的议案
;
    7、关于选举王开国先生担任深圳发展银行股份有限公司非独立董事的议案
;
    8、关于公司购买董事及高级职员责任保险的议案;
    9、关于公司聘请2006年度会计师事务所的议案;
    10、关于修订《深圳发展银行股份有限公司章程》的议案:
    10.1修订《深圳发展银行股份有限公司章程》;
    10.2修订《深圳发展银行股份有限公司股东大会议事规则》;
    10.3修订《深圳发展银行股份有限公司董事会议事规则》;
    10.4修订《深圳发展银行股份有限公司监事会议事规则》。
    
|