本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2006年6月29日上午9：00时

    2、召开地点：本公司会议楼

    3、召集人：北京化二股份有限公司董事会

    4、会议期限：半天

    5、召开方式：现场投票出席

    6、出席对象：

    (1)截止2006年6月22 日下午3：00时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代表。

    (2)本公司董事、监事、高级管理人员。

    (3)本公司聘请的律师、中介机构等。

    二、会议审议事项

    1、提案名称：

    (1)审议《公司2005年度董事会工作报告》；

    (2)审议《公司2005年度监事会工作报告》；

    (3)审议《公司2005年度财务决算报告》；

    (4)审议《公司2005年度利润分配预案》；

    (5)审议《公司章程修订案》预案；

    (6)审议《公司股东大会议事规则》修订预案；

    (7)审议《公司董事会议事规则》修订预案；

    (8)审议《公司监事会议事规则》修订预案；

    (9)审议公司与关联方北京东方石油化工有限公司2006年度日常关联交易的议案；

    (10)审议公司与关联方北新建塑有限公司2006年度日常关联交易的议案。

    (11)审议续聘北京中天华正会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。

    (12)选举公司第四届董事会董事。

    (13)选举公司第四届监事会监事。

    2、披露情况：(1)－(4)、(9)-(10)提案详见2006年4月29日《中国证券报》、《证券时报》，(5)－(8)提案详见深圳证券交易所(https://www.szse.cn)、巨潮网(https://www.cninfo.com.cn)上的上市公司公告，(11)－(13)提案详见2006年5月27日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的董事会、监事会公告。

    3、特别强调事项：《公司章程修订案》及附件属于须特别决议通过的预案,根据本公司章程及股东大会议事规则的有关规定，董事选举采用累计投票制，

    独立董事候选人须经深交所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    三、现场股东大会会议登记方法：

    1、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司的股东。

    2、登记方式：凡出席会议的法人股东应持股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东应持有本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证进行登记；异地股东可采用用信函或传真的方式办理登记。

    3、登记时间：2006年6月26 日(8：00－16：00)

    4、登记地点：北京市朝阳区大郊亭北京化二股份有限公司证券部

    5、受权行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东委托出席会议的，代理人应出示法人代表授权委托书(加盖法人单位印章)、本人身份证、股东帐户卡；个人股东委托代理人应持授权委托书、本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证。

    四、其它事项

    1、会议联系方式：

    联系人：李崇华、施惊雷

    联系地址：北京市朝阳区大郊亭北京化二股份有限公司证券部

    邮政编码：100022

    联系电话：010-67758106

    联系传真：010-67781459

    2、会议费用：

    与会股东食宿及交通费用自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生 /女士代表本人(本公司)出席北京化二股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

    一、委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人股东账号： 委托人持股数：

    二、受托人姓名： 受托人身份证号码：

    三、经委托人授权，受托人有以下表决权：

    1、对年会公告所列的第 项事项投同意票；

    2、对年会公告所列的第 项事项投反对票；

    3、对年会公告所列的第 项事项投弃权票；

    备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意愿表决。

    委托人签名： 受托人签名：

    本委托书有效期限自2006年 月 日至2006年 月 日

    签署日期：2006年 月 日