本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上海柴油机股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年4月21日在《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站上刊登了上海柴油机股份有限公司董事会四届七次会议决议暨召开2005年年度股东大会通知的公告,定于2006年6月9日召开2005年年度股东大会。

    2006年5月25日,公司控股股东上海电气集团股份有限公司(持有公司50.32%的股份)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》的有关规定,向公司董事会发出了《关于增加上海柴油机股份有限公司2005年年度股东大会议案的提案》函,提议在公司2005年年度股东大会上增加一项议案。

    公司2005年度股东大会召集人(董事会)认为,该临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,同意将该项提案作为本次年度股东大会的议案,提请本次年度股东大会进行审议。

    特此公告。

    上海柴油机股份有限公司董事会

    二○○六年五月二十六日

    附件一：《关于增加上海柴油机股份有限公司2005年年度股东大会议案的提案》

    上海柴油机股份有限公司董事会：

    鉴于张达先生现任上海柴油机股份有限公司(“公司”)人力资源与企业管理部负责人,有利对公司董事以及高级管理人员履职行为的监督,因而提名张达先生为公司第五届监事会监事候选人。

    根据《上市公司股东大会规则》的有关规定,特向上海柴油机股份有限公司2005年度股东大会召集人(公司董事会)提出在公司2005年度股东大会议案中增加第五届监事会监事候选人议案的提案。

    上海电气集团股份有限公司

    2006.5.24

    附件二：第五届监事会监事候选人张达先生简历

    张 达：男,1963年9月出生,汉族,中共党员,大学学历,工程师职称。历任上海柴油机股份有限公司总工程师办公室技术秘书；基建处副处长；D114柴油机制造厂公用、动力设备安装指挥部总指挥；工程安装分公司总经理；上柴公司市场营销部部长；上柴实业公司副总经理；上海浦东伊维燃油喷射有限公司常务副总经理、总经理；上柴公司战略规划部部长；上柴公司总经理助理；现任上柴公司人力资源与企业管理部部长兼管理革命活动推进办公室主任。

    张达先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上柴公司股份；至今没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。