广西桂冠电力股份有限公司 召开相关股东会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"公司")董事会根 据公司非流通股股东的书面委托和要求,就其提出的股权分置 改革方案提交相关股东会议审议。 1、召开时间: 现场股东会议召开时间:2006 年 6 月 20 日(周二)下午 3:00 网络投票时间:2006 年 6 月 16 日至 6 月 20 日的交易日 全体流通股股东可于上述每个网络投票日的上午 9:30 至 11:30,下午 1:00 至 3:00 的任意时间通过上海证券交易所 (以下简称"上交所")的交易系统进行网络投票。 2.股权登记日:2006 年 6 月 12 日(周一)
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3.现场股东会议召开地点:广西南宁市锦华大酒店 4.会议召集人:公司董事会 5.召开方式:本次相关股东会议采取现场投票与网络表决 相结合方式,公司将通过上交所交易系统向流通股股东提供网 络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 6.参加股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委 托董事会投票(征集投票权,下同)和网络投票中的一种表决 方式。 7.提示公告:相关股东会议召开前,公司将发布两次召开 股东会议的提示公告,时间分别为 2006 年 6 月 9 日和 6 月 14 日。 8.出席对象: (1)2006 年 6 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东(含当日由于 债券转股而持有公司股份的股东);不能亲自出席现场股东会 议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股 东),或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)公司董事、监事、高级管理人员;公司律师;保荐机 构代表。 9.公司股票、转债停牌、复牌及转股事宜:
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(1)公司董事会申请股票及转债自 2006 年 4 月 24 日起停 牌,2006 年 5 月 29 日公告股改方案,计划于 6 月 8 日复牌, 此段时间为股东沟通时期;如果本公司董事会未能在 2006 年 6 月 7 日(含本日)之前公告协商确定的改革方案,本公司将刊 登公告宣布取消本次相关股东会议,并申请股票复牌。 (2)公司董事会计划在 2006 年 6 月 7 日之前公告非流通 股股东与流通股股东沟通协商的情况,协商确定的改革方案, 并申请公司股票及转债在公告后下一交易日复牌; (3)公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的下一 交易日直至改革规定程序结束之日公司股票及转债交易停牌; (4)公司可转债持有人可于 6 月 8 日、9 日、12 日(股权 登记日)在上海证券交易所正常交易日申请转股,自相关股东 会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日将暂 停转股。
二、会议审议事项 审议《公司股权分置改革方案》。 根据规定,本次相关股东会议采用现场投票、委托董事会 投票和网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过上海证 券交易所交易系统对以上议案进行投票表决。该议案需要参加 表决的流通股进行分类表决。流通股股东网络投票程序见附件 一,委托董事会投票程序见本公司董事会征集投票权报告书。
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三、股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1、流通股股东具有的权利 流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利,并享 有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中 国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规 定,股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分 之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分 之二以上通过。 2、流通股股东行使权利的时间、条件和方式 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管 理办法》规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网 络投票相结合的表决方式,流通股股东可在上述网络投票时间 内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议议案 进行投票表决。 公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能 选择现场投票、网络投票、征集投票委托或符合规定的其他投 票方式中的一种表决方式,不能重复投票(详细操作程序请参 见附件一)。 (1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票委托重复投 票,以现场投票为准。
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(2)如果同一股份通过网络或征集投票委托重复投票,以 征集投票为准。 (3)如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投 票为准。 (4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络 投票为准。 为保护中小投资者利益,本公司董事会负责办理征集投票 委托事宜(详情参见公司董事会征集投票权报告书),向全体 流通股股东征集投票委托,使中小投资者充分行使权利,充分 表达自己的意愿。 本公司董事会将为本次股权分置改革设置热线电话、传 真、电子信箱,采取召开投资者座谈会、走访投资者等多种形 式,协助非流通股股东与流通股股东就改革方案进行沟通协 商。 3、流通股股东参加投票表决的重要性 (1)有利于保护自身利益不受到侵害; (2)充分表达意愿,行使股东权利; (3)如果本次股权分置改革方案获得相关股东会议通过,无 论流通股股东是否出席相关股东会议或是否赞成股权分置改 革,均须无条件接受相关股东会议的决议。
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四、现场登记办法 1、登记手续: 1)法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖 法人公章的法定代表人授权委托书(见附件)及代理人本人身 份证进行登记; 2)社会流通股股东须持本人身份证、股东帐户卡登记;代 理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东 帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登 记。 2、登记地点及授权委托书送达地点: 广西南宁市民主路北四里 6 号桂冠电力总经理工作部 邮政编码:530023 联系人:钟文超 联系电话:0771-5636271 传真:0771-5620664 电子信箱: ggep@ggep.com.cn 3、登记时间: 2006 年 6 月 13 日至 2006 年 6 月 14 日;上午 8:3011:30 ,下午 2:30-5:30
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五、董事会征集投票权程序 根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,公司董 事会需就本次会议审议股权分置改革方案向全体流通股股东征 集投票委托。
1、征集对象 本次投票委托的征集对象为截止 2006 年 6 月 12 日下午收 市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司全体流通股股东。 2、征集时间 2006 年 6 月 13 日- 6 月 19 日 每天 9:00 至 17:30 3、征集方式 本次征集投票委托为公司董事会无偿自愿征集,董事会采 取公开方式,在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集 行动。 关于本次征集投票委托的具体程序请参见公司于本日在 《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《广西桂冠电力股 份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。
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六、其他事项 1、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理; 2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则 本次股东会议的进程按当日通知进行。
广西桂冠电力股份有限公司董事会 2006 年 5 月 26 日
附件一: 网络投票操作程序 公司将通过上交所交易系统向流通股股东提供网络形式的 投票平台,流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。 一、投票操作 1、投票代码 沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738236 2、表决议案 公司简称
桂冠电力投票 1 A 股
桂冠电力
议案内容 广西桂冠电力股份有限 公司股权分置改革方案
议案序号 对应的申报价格
1 1 元
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3、表决意见 表决意见种类 同意 反对 弃权 4、买卖方向:均为买入。 二、投票举例
对应的申报股数 1 股 2 股 3 股
1、股权登记日持有“桂冠电力”A 股的沪市投资者,对公 司股权分置改革方案投同意票,其申报如下:
投票代码 738236 议案序号 1 买卖方向 买入 申报价格 1 元 申报股数 1 股
2、股权登记日持有“桂冠电力”A 股的沪市投资者,对公 司股权分置改革方案投反对票,只要将申报股数改为 2 股,其 他申报内容相同,申报如下:
投票代码 738236 议案序号 1 买卖方向 买入 申报价格 1 元 申报股数 2 股
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三、投票注意事项 1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第 一次申报为准。 2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决 统计。 3、在网络投票期间内,请股东尽早投票,不要等到最后一 天投票。 附件二: 2006 年桂冠电力相关股东会议授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出 席广西桂冠电力股份有限公司 2006 年相关股东会议,并代为行 使表决权。 委托人签名(盖章): 委托人股东帐号: 委托人身份证号码: 委托人持有股数: 受托人签名: 受托人身份证号码: 受托日期:2006 年 月 日
注:授权委托书复印件有效。
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(责任编辑:郭玉明) |