经公司三届十次董事会审议通过,决定召开公司2005 年度股东大会,现将有关事宜公告如下:
    1、会议召集人:公司第三届董事会
    2、会议时间:2006 年6 月30 日上午10:00
    3、会议地点:公司总部三楼会议室
    4、会议将审议通过以下议案:
    (1)《2005 年度董事会工作报告》
    (2)《2005 年度监事会工作报告》
    (3)《2005 年度财务工作报告》
    (4)《2005 年度利润分配预案》
    (5)《关于续聘会计师事务所的议案》
    (6)《2005 年度报告及摘要》
    (7)《关于修改公司章程的议案》
    (8)《关于修改公司股东大会规则的议案》
    (9)《关于修改公司董事会、经理层工作细则的议案》
    (10)《关于修改公司监事会工作细则的议案》以上议案的具体内容披露于2006 年3 月3 日和2006 年5 月30日的《证券日报》上。
    5、会议出席对象:
    (1)本公司董事、监事及高级管理人员;
    (2)2006 年6 月23 日下午交易结束后在深圳证券交易所结算公司登记在册的全体股东。股东可以委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东(授权委托书式样附后);
    (3)公司聘请的律师。
    6、会议登记方式:
    (1)法人股东持法定代表人证明书和本人身份证办理登记;
    (2)个人股东持本人身份证和股东证券帐户卡办理登记;
    (3)委托代理人持本人身份证和股东授权委托书或法定代表人授权委托书;
    (4)登记时间:2003 年6 月30 日上午9:30-10:00;
    (5)登记地点:四川双马水泥股份有限公司证券部
    联系地址:四川双马水泥股份有限公司证券部
    邮编:621716 电话:(0816)3721498
    传真:(0816)3721498
    (6)其他事项:会期半天,与会股东的食宿及交通费用自理。
     四川双马水泥股份有限公司董事会
    二00 六年五月二十九日
    附:
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人参加四川双马水泥股份有限公司二00 五年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人对每一审议事项的指示
审议事项 同意 反对 弃权
1.《2005年度董事会工作报告》
2.《2005年度监事会工作报告》
3.《2005年度财务工作报告》
4.《2005年度利润分配预案》
5.《关于续聘会计师事务所的议案》
6.《2005年度报告及摘要》
7.《关于修改公司章程的议案》
8.《关于修改公司股东大会规则的议案》
9.《关于修改公司董事会、经理层工作细则的议案》
10.《关于修改公司监事会工作细则的议案》
    注:若委托人未作指示,则由代理人决定。
    委托人姓名: 委托人代理人姓名:
    身份证号码: 身份证号码:
    股东帐户号: 持股数:
    委托书有效期:本次股东大会期间。
    委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):
    受托日期:2006 年 月 日 |