本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    成都银河动力股份有限公司监事会第六届监事会十九次会议通知于2006年5月22日以书面传真方式和送达方式向全体监事发出，会议于2006年5月29日在公司本部三楼会议室召开，出席会议的监事应到五名，亲自出席会议的监事四名，分别为：张敏女士、弓忠斌、阳洪俊先生、徐敏女士，监事刘纪任先生因工作原因未亲自参会，委托张敏监事，并书面授权代为出席会议并行使表决权，会议由监事张敏女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决方式审议并全票同意通过了关于监事会换届选举的议案：

    鉴于公司六届监事会已于2005年5月16日任期届满，为顺利开展下一届监事会工作，根据《公司法》、《本公司章程》和《本公司监事会议事规则》的相关规定，本监事会推荐第七届监事会4名监事候选人(简历附后)，现提名如下：

    监事候选人：刘纪任、张敏、徐敏

    经本公司职工代表大会讨论通过，决定推荐如下职工代表为第七届监事会监事候选人(简历附后)：

    监事候选人：李晓东、敖文祥

    注：上述议案通过后报股东大会审议。

    附：简历

    一.刘纪任简历：

    刘纪任，男，1956年2月出生，籍贯：湖南桑植，1993年毕业于南开大学经济学院经济学专业，硕士学位，1997年12月至1985年4月任湖南地质学校教师、干事；1985年5月至1995年6月任湖南地矿厅科长、副处长、处长；1995年7月至1999年9月任湖南省经委处长(1997年至1998年挂职县委副书记)；1999年至今任华天实业有限公司党委副书记、纪委书记、成都银河动力股份有限公司监事会召集人。

    二.张敏简历：

    张敏，女，1954年9月出生，籍贯：湖南长沙，1999年毕业于南京政治学院经济管理专业，本科学历，1996年7月至2002年4月任湖南华天实业有限公司审计监督部经理、华天酒店股份有限公司监事，2002年4月至2004年4月任华天控股实业集团有限公司审计部经理、华天酒店股份有限公司监事、力元新材料股份有限公司监事会召集人，2004年4月至今任华天控股实业集团有限公司审计部经理、华天酒店股份有限公司监事、力元新材料股份有限公司监事会召集人、成都银河动力股份有限公司监事。

    三.徐敏简历：

    徐敏，女，1967年11月出生，籍贯：浙江，1988年毕业于成都大学企业管理专业，大专学历，2000年3月至2003年12月任成都银河动力股份有限公司企业管理部经理，2003年12月至2004年6月任成都银河动力股份有限公司投资发展部经理兼财务部副经理，2004年6月至2005年1月任成都银河动力股份有限公司投资发展部经理兼人力资源部经理，2005年1月至2004年4月任成都银河动力股份有限公司企业管理部经理，2004年4月起任成都银河动力股份有限公司监事、企业管理部经理，2005年8月至今任成都银河动力股份有限公司监事、营销中心商务部部长。

    四.李晓东简历：

    李晓东，男，籍贯：山东莒县，1984年7月毕业于重庆大学机械工程二系铸造专业，本科学历，1997年获得西安交通大学工商管理(ＭＢＡ)硕士学位，1984年7月至1992年4月任成都银河动力股份有限公司技术科技术员；1992年4月至1994年1月担任缸套铸造车间技术副主任；1994年2月至1995年7月担任技术研发部副主任；1995年8月至1997年5月担任活塞铸造厂副厂长；1997年6月至1998年10月担任缸套铸造厂厂长；1998年11月至2000年担任总经理助理兼企管部经理、人力资源部经理；2000年至2004年7月担任副总经理；2004年8月至2005年6月担任党支部书记兼办公室主任；2005年7月至今担任总经理助理、生产技术中心主任。

    五.敖文祥简历：

    敖文祥，男，1969年4月22日生于四川省成都市，籍贯：湖北省黄皮县，1985年毕业于成都市第三十九中，2004年参加中央广播电视大学学习至2006年6月毕业，1985年到成都银河动力股份公司(原成都配件厂)工作；1999年担任成都银河动力股份有限公司活塞加工厂生产调度；2000年担任成都银河动力股份有限公司活塞加工厂生产副厂长；2003年担任成都银河动力股份有限公司活塞加工厂生产副厂长兼党支部书记；2004年至今担任成都银河动力股份有限公司活塞加工厂厂长(2004年－2005年兼党支部书记)。