本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2006 年5 月22 日，广东开平春晖股份有限公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《广东开平春晖股份有限公司股权分置改革方案的议案》。

2006 年5 月29 日公司刊登了《广东开平春晖股份有限公司股权分置改革实施公告》，公司股权分置改革于2006 年5 月31 日正式实施完毕，公司股票恢复交易。股权分置改革方案实施后，公司股份结构发生变化，现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下：

    一、 股权分置改革前后股份结构变动情况。

                   改革前                                                                  改革后
                             股份数量(万股)   占总股本比例(％)                                股份数量(万股)   占总股本比例(％)
    一、未上市流通股份合计       23611.6800              56.07   一、有限售条件的流通股合计       23719.6820              40.43
    国家股                       13117.5900              31.15                     国家持股       13117.5900              22.36
    国有法人股                            -                  -                 国有法人持股
    境内法人股                   10494.0900              24.92                 境内法人持股       10494.0900              17.89
    募集法人股                            -                  -                     高管持股         108.0020               0.18
    境外法人持股                          -                  -                 境外法人持股
    二、流通股份合计             18502.9200              43.93   二、无限售条件的流通股合计       34944.5976              59.57
    A股                          18502.9200              43.93                          A股       34944.5976              59.57
    B股                                   -                  -                          B股
    H股及其它                             -                  -                    H股及其它
    三、股份总数                 42114.6000                100                 三、股份总数       58664.2796                100
    备注:

    根据公司股权分置改革方案实施公告，公司在实施公积金定向转增股本后，总股本发生了变化，公司每股收益、每股净资产等按股份数量计算的财务指标发生了变化，具体情况如下：

                                    每股净资产(元/股)                每股收益(元/股)
                             2006年3月31日   2005年12月31日   2006年3月31日   2005年12月31日
    股权分置改革方案实施前            2.35             2.34          0.0124          -0.2033
    股权分置改革方案实施后          1.6870           1.6799          0.0089          -0.1459

    二、有限售条件流通股东持有流通股数量及限售条件

    序号                     股东名称   有限售条件流通股数(万股)   可上市流通时间   承诺的限售条件
    1      广东省开平涤纶企业集团公司                 13117.5900         G+12个月              注1
    2          开平市工业实业开发公司                  4140.0000         G+12个月              注1
    3              开平市工业材料公司                  4140.0000         G+12个月              注1
    4              开平市国康明胶公司                  1825.2720         G+12个月              注1
    5          开平市工业资产经营公司                   267.0840         G+12个月              注1
    6          开平市锅炉设备安装公司                    62.8560         G+12个月              注1
    7          开平市装饰工程开发公司                    58.8780         G+12个月              注1

    G指春晖股份股权分置改革方案实施后的第一个交易日。

    注1: 非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

    三、备查文件

    1、广东开平春晖股份有限公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果及决议公告；

    2、广东中信协诚律师事务所关于广东开平春晖股份有限公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议法律意见书；

    3、广东开平春晖股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    4、广东开平春晖股份有限公司股权分置改革方案实施公告。