公司董事会决定2006年6月30日召开公司2005年度股东大会。有关事项如下:

    一、召开会议基本情况:

    1、会议召集人:中国石化齐鲁股份有限公司董事会

    2、会议时间:2006年6月30 日(星期五) 下午2:30

    3、会议地点:齐鲁石化公司会议中心

    4、召开方式:现场

    二、会议审议议案:

    1、审议公司董事会2005年度工作报告；

    2、审议公司监事会2005年度工作报告；

    3、审议公司2005年度财务决算报告；

    4、审议公司2005年度利润分配预案；

    5、审议公司2005年度报告；

    6、审议关于匡永泰、张鸣华、任辉辞去独立董事职务的议案；

    7、审议关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《股东大会议事规则》部分条款的议案；

    三、会议出席对象:

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2006年 6月23日下午3:00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    3、因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席。

    四、会议登记办法:

    1、登记手续:

    凡出席会议的本公司股东请持个人身份证、上海股票交易卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证到指定地点办理登记手续,或在登记日前以信函或传真方式办理。

    2、登记时间:

    2006年6月26日、27 日上午8:30—11:30下午1:30—4:30

    3、登记地点:山东省淄博高新技术产业开发区本公司董事会秘书室

    4、出席本次会议的所有股东凭出席证参加会议

    五、其他事项:

    1、会议联系人:李君 邹芹,电话:0533-3583728、7512520,传真:0533-7512521。

    2、本次会议会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

    中国石化齐鲁股份有限公司董事会

    2006年 5月30 日

    附:

    授权委托书

    兹授权 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中国石化齐鲁股份有限公司2005年度股东大会,并代表行使表决权。

    委托人签名(盖章): 身份证号码:

    或营业执照号码:

    股东帐号: 持股种类和数量:

    被委托人签名: 身份证号码:

    委托日期:

    注:此授权委托书剪贴或复制均有效