本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示

    1、本次临时股东大会暨相关股东会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次临时股东大会暨相关股东会议无新提案提交表决；

    3、公司将尽快刊登《大连大显股份有限公司股权分置改革方案实施公告》；

    4、公司股票复牌时间安排详见《大连大显股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间:2006年5月29日(星期一)下午1:30。

    网络投票时间:5月25日、26日、29日的9:30-11:30,13:00-15:00。

    2、股权登记日:2006年5月18日。

    3、现场会议召开地点:大显股份公司会议室

    4、会议召开方式:采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。

    5、会议召集人:大显股份董事会。

    6、会议主持人:大显股份董事长刘秉强先生。

    7、本次临时股东大会暨相关股东会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    参加本次临时股东大会暨相关股东会议参加表决的股东及授权代表人数3,244人,代表股份451,898,784股,占公司总股本的58.13%。具体情况如下:

    1、参加表决的非流通股股东及股东授权代表共1人,代表股份393,204,673股,占公司非流通股份的93.90%,占公司总股本的50.58%。

    2、参加表决的流通股股东及股东授权代表共3,243人,代表股份58,694,111股,占公司流通股份的16.36%,占公司总股本的7.55%。其中:

    (1)参加现场表决的流通股股东及股东授权代表共119人,代表股份2,305,041股,占公司流通股份的0.64%,占公司总股本的0.3%。

    (2)参加网络投票表决的流通股股东及股东授权代表共3,124人,代表股份56,389,070股,占公司流通股份的15.72%,占公司总股本的7.25%。

    经合理查验,上述股东及委托代理人参加会议的资格合法有效。

    除上述股东及委托代理人之外,公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、律师出席了本次相关股东会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次相关股东会议以记名投票表决方式,审议通过了《大连大显股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》,改革方案具体情况详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站于2006年4月24日披露的《大连大显股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)》及2006年5月10日披露的《大连大显股份有限公司股权分置改革说明书(摘要修改稿)》相关内容。

    1、投票表决结果(单位:股)

    2、流通股表决结果(单位:股)

    根据表决结果,本次相关股东会议审议议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上,并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    四、律师见证情况

    本次相关股东会议经辽宁华夏律师事务所律师包敬欣现场见证,并出具了《辽宁华夏律师事务所关于大连大显股份有限公司2006年第1次临时股东大会暨相关股东会议表决结果的法律意见书》。该意见书认为,公司本次临时股东大会暨相关股东会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、大连大显股份有限公司股权分置改革2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果；

    2、辽宁华夏律师事务所关于大连大显股份有限公司2006年第1次临时股东大会暨相关股东会议表决结果的法律意见书；

    3、大连大显股份有限公司股权分置改革说明书(摘要修改稿)。

    特此公告。