本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大唐电信科技股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月6日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室召开。

出席会议的股东及股东授权代表共计12人,代表股份253,002,414股,占公司总股本的57.63%。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长周寰先生主持,公司董事会秘书,部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司独立董事龚双瑾女士代表公司独立董事就独立董事2005年度履行职务等情况向股东大会作了述职报告。公司聘请的天银律师事务所颜克兵律师出席了会议并出具了法律意见书。

    与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

    一、审议通过《公司2005年度报告及摘要》

    251,348,684股同意,占出席会议具有表决权股份比例的99. 35%；0股反对；1,653,730股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.65%。

    二、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》

    251,348,684股同意,占出席会议具有表决权股份比例的99. 35%；0股反对；1,653,730股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.65%。

    三、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》

    251,348,684股同意,占出席会议具有表决权股份比例的99. 35%；0股反对；1,653,730股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.65%。

    四、审议通过《公司2005年度财务决算报告》

    251,348,684股同意,占出席会议具有表决权股份比例的99. 35%；0股反对；1,653,730股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.65%。

    五、审议通过《关于公司2005年度利润分配的议案》

    经北京中天华正会计师事务所有限公司审计,公司2005年度实现利润总额-694,723,871.93元,净利润-696,120,195.92元,加上年初未分配利润-86,357,191.52元,可供股东分配的利润为-782,477,387.44元,本期未分配利润为-782,477,387.44元。

    由于2005年度经营出现亏损,本年度的利润分配方案为：不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    250,521,819股同意,占出席会议具有表决权股份比例的99.02％；0股反对 ；2,480,595股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.98％。

    六、审议通过《关于2006年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案》

    同意公司申请2006年第二批为控股子公司银行授信提供担保。

    246,540,146股同意,占出席会议具有表决权股份比例的99.45%；6,462,268股反对,占出席会议具有表决权股份比例的2.55%；0股弃权。

    七、审议通过《关于聘用会计师事务所的议案》

    251,348,684股同意,占出席会议具有表决权股份比例的99. 35%；0股反对；1,653,730股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.65%。

    公司2006年度继续聘用北京中天华正会计师事务所有限公司担任公司的审计机构。

    八、审议通过《关于公司控股子公司大唐微电子技术有限公司2006年与重庆信威通信技术有限公司拟开展关联交易的议案》

    关联方股东电信科学技术研究院及电信科学技术第十研究所回避表决,本议案具有表决权股数为48,656,850股。47,003,120股同意,占出席会议具有表决权股份比例的96.60%；0股反对；1,653,730股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的3.40%。

    九、审议通过《关于公司控股子公司西安大唐电信有限公司2006年与信威公司拟开展关联交易的议案》

    关联方股东电信科学技术研究院及电信科学技术第十研究所回避表决,本议案具有表决权股数为48,656,850股。47,003,120股同意,占出席会议具有表决权股份比例的96.60%；0股反对；1,653,730股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的3.40%。

    十、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    251,348,684股同意,占出席会议具有表决权股份比例的99. 35%；0股反对；1,653,730股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.65%。

    《公司章程》全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

    十一、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

    251,348,684股同意,占出席会议具有表决权股份比例的99. 35%；0股反对；1,653,730股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.65%。

    《股东大会议事规则》全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

    十二、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    251,348,684股同意,占出席会议具有表决权股份比例的99. 35%；0股反对；1,653,730股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.65%。

    《董事会议事规则》全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

    十三、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

    251,348,684股同意,占出席会议具有表决权股份比例的99. 35%；0股反对；股1,653,730弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.65%。

    《监事会议事规则》全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

    十四、审议通过《关于与华平集团签署合作终止协议的议案》

    251,348,684股同意,占出席会议具有表决权股份比例的99. 35%；0股反对；1,653,730股弃权,占出席会议具有表决权股份比例的0.65%。

    公司聘请的本次股东大会的见证律师北京市天银律师事务所颜克兵律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

    特此公告。

    大唐电信科技股份有限公司董事会

    2006年6月6日