本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得公司非流通股股东支付的2.8股股票。

    方案实施的股权登记日：2006年6月12日(星期一)。

    公司股票复牌日： 2006年6月14日(星期三),本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。

    自2006年6月14日起,公司股票简称改为"G中黄金",股票代码"600489"保持不变。

    一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

    中金黄金股份有限公司股权分置改革方案已经2006年5月29日召开的公司相关股东会议审议通过。表决结果公告刊登在2006年5月30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    二、股权分置改革方案实施内容

    1、股权分置改革方案简介：

    本公司全体非流通股股东以其持有的部分股份作为对价,支付给流通股股东,以换取其所持有的本公司非流通股的流通权,即方案实施股权登记日在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的2.8股股份。公司全体非流通股股东共需支付28,000,000股股票；

    公司控股股东中国黄金集团公司的特别承诺：

    (1)持有中金黄金的原非流通股自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易或转让；

    (2)从2005年至2007年度,将在中金黄金股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式进行分配,且现金分红比例将不低于当年实现可分配利润(不计年初未分配利润)的60％；

    (3)中国黄金集团公司将根据发展战略一如继往地积极支持中金黄金股份公司发展；

    (4)在国家相关政策法规出台后,中国黄金集团公司将支持中金黄金实施管理层股权激励计划。

    2、方案实施的内容：股权分置改革的方案实施为流通股股东每10股获得股票为2.8股。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。

    3、对价安排执行情况表

                                                  执行对价前                          本次执行数量           执行对价后
    序号             执行对价的股东名称    持股数(股)   占总股本比例(%)   本次执行对价股份数量(股)    持股数(股)   占总股本比例(%)
    1                  中国黄金集团公司   159,353,900             56.91                 24,788,385   134,565,515           48.059%
    2                  中信国安集团公司    13,108,700              4.68                  2,039,131    11,069,569            3.953%
    3      河南豫光金铅集团有限责任公司     3,277,200              1.17                    509,787     2,767,413            0.988%
    4                西藏公路工程总公司     2,294,000              0.82                    356,844     1,937,156            0.692%
    5              天津天保控股有限公司       655,400              0.23                    101,951       553,449            0.198%
    6        山东莱州黄金(集团)有限公司       655,400              0.23                    101,951       553,449            0.198%
    7        天津市宝银号贵金属有限公司       655,400              0.23                    101,951       553,449            0.198%
                                   合计   180,000,000             64.29                 28,000,000   152,000,000           54.286%

    三、股权分置改革具体实施日期

    1、方案实施的股权登记日：2006年6月12日(星期一)。

    2、公司股票复牌和对价股份上市日为：2006年6月14日(星期三)。

    3、根据上海证券交易所有关规定,复牌当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

    5、2006年6月15日,公司股票交易恢复正常,设涨跌幅限制,以前一交易日为基期纳入指数计算。

    四、证券简称变更情况

    自2006年6月14日起,公司股票简称改为"G中黄金",股票代码"600489"保持不变。

    五、股权分置改革实施办法

    股权分置改革方案的实施对象为2006年6月12日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体流通股股东。

    本次股权分置改革实施方案的股票对价支付：本公司委托中国证券登记结算有限责任公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    社会公众股股东通过深圳证券交易所市值配售而持有本所上市公司股份的股权分置改革方案具体实施办法按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定执行。

    六、股权结构变动表

    单位：股

    股份类别                               股份性质        变动前         变动数        变动后
    非流通股                        1、国家持有股份   159,353,900   -159,353,900             0
                                2、国有法人持有股份    19,990,700    -19,990,700             0
                                3、境内法人持有股份       655,400       -655,400             0
                                       非流通股合计   180,000,000   -180,000,000             0
    有限售条件的流通股份            1、国家持有股份             0    134,565,515   134,565,515
                                2、国有法人持有股份             0     16,881,036    16,881,036
                                3、境内法人持有股份             0        553,449       553,449
                             有限售条件的流通股合计             0    152,000,000   152,000,000
    无限售条件的流通股份                        A股   100,000,000     28,000,000   128,000,000
                           无限售条件的流通股份合计   100,000,000     28,000,000   128,000,000
                                           股份总额   280,000,000              0   280,000,000

    七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

    序号                         股东名称   所持有限售条件的股份数量(股)   可上市流通时间                                                承诺的限售条件
    1                    中国黄金集团公司                    134,565,515         G+36个月   所持股份自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易或转让；
    2                    中信国安集团公司                     11,069,569        G＋12个月   所持股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让；
    3        河南豫光金铅集团有限责任公司                      2,767,413        G＋12个月   所持股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让；
    4                  西藏公路工程总公司                      1,937,156        G＋12个月   所持股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让；
    5                天津天保控股有限公司                        553,449        G＋12个月   所持股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让；
    6      山东莱州黄金(集团)有限责任公司                        553,449        G＋12个月   所持股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让；
    7          天津市宝银号贵金属有限公司                        553,449        G＋12个月   所持股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让；

    注：G日为股权分置改革方案实施完成后第一个交易日。

    八、其它事项

    1、咨询联系办法

    联系人：应雯、廖小庆

    联系电话：022－66201747

    传真：022－66201498

    2、实施本次股权分置改革方案后, 公司股东的持股数量和持股比例将发生变动,但公司资产、负债、所有者权益、股本总数、每股收益等财务指标均不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。

    九、备查文件

    公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告。

    特此公告。

    中金黄金股份有限公司董事会

    2006年6月8日