北京世纪瑞尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2006年5月29日在公司会议室召开，公司董事牛俊杰、王铁、王聪、张诺愚、尉剑刚等出席会议，会议由董事长牛俊杰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。

会议以5票同意，占出席会议董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过公司定于2006年6月30日召开2005年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

    1、 召开时间：2006 年 6 月30 日14 时30 分

    2、 会议地点：北京市海淀区上地信息路22 号上地科技综合楼B 座九层公司会议室

    3、 会议审议事项：

    (1)审议公司《2005年年度董事会工作报告》；

    (2)审议公司《2005年年度决算报告》；

    (3)审议公司《2005年度利润分配预案》，公司拟以2005年末总股本5000万股为基数，向全体股东按每10股派红利2.40元(含税)，共计派送现金红利1200万元，剩余部分结转以后年度分配；

    (4)审议公司《2006年度经营计划》；

    (5)审议公司《续聘财务审计机构的议案》。

    4、 出席会议人员：

    (1)公司董事、监事和高级管理人员；

    (2)截至2006 年 6 月 23 日15：00 后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表。

    5、 会议登记方式：

    (1)登记时间：2006年6月26日-2006年6月28日(8:30～16:30)

    (2)登记办法：出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东帐户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东帐户卡和持股凭证；由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东帐户卡和持股凭证；股东可以信函或传真方式登记，本公司不接受电话方式登记。(授权委托书请见附件)

    (3)登记地点：北京市海淀区上地信息路22号B座九层公司董事会办公室。

    6、 会议咨询：

    (1)公司地址：北京海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九、十层

    (2)联系电话：010-62961155-6118

    (3)传真：010-62962298

    (3)联系人：朱江滨

    (4)邮政编码：100085

    7、 其他事项：

    会议材料备置于公司董事会办公室。

    临时提案请于会议召开十日前提交。

    会议会期半天，参会股东住宿、交通费用自理。

    特此公告。

    附：授权委托书

    北京世纪瑞尔技术股份有限公司

    董事会

    二○○六年五月二十九日

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹全权授权 先生(女士)代表我单位(本人)出席北京世纪瑞尔技术股份有限公司2005 年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签字(盖章)： 委托人股东代码

    委托人身份证号码： 委托人持股数：

    委托人签名： 委托日期：

    受托人身份证号码： 受托人签名：