上海柴油机股份有限公司董事会五届一次会议于2006年6月9日召开。应出席会议董事九名,实际出席九名,符合《公司法》和《公司章程》之规定。

    会议选举陈龙兴为公司第五届董事会董事长；聘任白洪法为公司总经理；聘任梁宝泉为公司董事会秘书、汪宏彬为证券事务代表。

根据白洪法总经理的提名,聘任肖卫华(兼)、任国进、唐建新、金刚、彭立新、王根生、杨建军为公司副总经理；聘任肖卫华为公司财务总监(财务负责人)。

    上海柴油机股份有限公司董事会

    2006年6月10日

    附：总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监、证券事务代表简历

    白洪法：男,1970年4月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,工程师。历任上海柴油机股份有限公司团委书记,121柴油机产品推进办公室主任,121柴油机制造厂厂长,制造一厂副厂长,生产制造部部长,质量保证部部长,总质量师,市场营销部部长,副总经理,常务副总经理,总经理。

    梁宝泉：男,1944年11月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,高级经济师。历任上海柴油机股份有限公司综合规划处副处长、处长,企业发展部副部长,董事会秘书。

    肖卫华：男,1972年2月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。历任上海柴油机股份有限公司工艺及材料研究所副所长(主持),制造二厂厂长,制造二分公司总经理,总经理助理,副总经理,常务副总经理、财务总监。

    任国进：男,1970年10月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,经济师。历任上海柴油机股份有限公司团委书记,市场营销部副部长,人力资源部部长,党委副书记,纪委书记,上柴动力学院院长,副总经理。

    唐建新：男,1947年9月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,高级工程师。历任上海柴油机股份有限公司柴油机分厂厂长,副总工程师,生产与技术装备部部长,上柴伊维公司总经理,上柴实业公司总经理,园区管理部部长,副总经理。

    金 刚：男,1972年8月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,工程师。历任上海柴油机股份有限公司销售处副处长,进出口分公司副总经理(主持),进出口分公司总经理,海外部部长、副总经理。

    彭立新：男,1957年8月出生,汉族,博士研究生学历,高级工程师。历任美国FEV发动机技术公司部门经理,美国APT新动力技术公司技术副总裁,上海柴油机股份有限公司技术中心主任,总工程师,上柴动力工程研究院院长,副总经理。

    王根生：男,1965年1月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。历任杭州汽车发动机厂研究所第一副所长,研究所所长,总工程师,厂长,党委书记,中国汽车集团有限公司总经理助理,上海日野发动机有限公司副总经理,上海柴油机股份有限公司副总经理。

    杨建军：男,1957年8月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师。历任广西玉林柴油机总厂冷加工厂副厂长,冷加工厂厂长,广西玉林柴油机股份有限公司副总经理,广西玉林柴油机营销有限公司总裁,上海柴油机股份有限公司副总经理。

    汪宏彬：男,1973年2月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,工程师。1997年7月参加工作,历任本公司技术员,项目经理、高级主管,现任上柴公司董事会秘书室秘书(主任项目经理)。