本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 每10股送红股3股

    ● 股权登记日：2006年6月15日(星期四)

    ● 除权日：2006年6月16日(星期五)

    ● 新增可流通股上市日：2006年6月19日(星期一)

    一、通过利润分配方案的股东大会情况：

    上海宏盛科技发展股份有限公司利润分配预案,经2006年5月31日召开的公司2005年度股东大会审议通过。

本次大会决议公告刊登在2006年6月1日的《中国证券报》、《上海证券报》。

    二、2005年度利润分配方案：

    1、公司以2005年底总股本99,021,589股为基数,向全体股东每10股分配3股股票股利,共计派送股份29,706,477股,分配后余额24,941,137.80元结转下年度。

    2、发放年度：2005年度。

    3、发放范围：截止2006年6月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    三、利润分配方案具体实施日期：

    1、股权登记日：2006年6月15日

    2、除权日：2006年6月16日

    3、新增可流通股份上市日：2006年6月19日

    四、分派对象：

    截止2006年6月15日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、利润分配实施办法：

    按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的股东持股数,将所分配股份按比例自动计入股东账户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电子结算系统随机排列,按排列顺序,依次登记为一股,直至完成全部送股方案。

    六、股本变动结构表：

    股份类别             变动前     本次增加        变动后   占总股本比例
    有限售条件股份   78,785,974   23,635,792   102,421,766         79.56%
    无限售条件股份   20,235,615    6,070,685    26,306,300         20.44%
    合计             99,021,589   29,706,477   128,728,066        100.00%

    七、实施利润分配方案后,公司总股本由99,021,589股增至128,728,066股,按新股本总数摊薄计算的2005年度每股收益0.38元。

    八、有关咨询办法：

    咨询地点：上海市浦东新区商城路618号良友大厦

    咨询机构：公司董事会秘书办公室

    咨询电话：021-58870671

    传真电话：021-58870670

    九、备查文件目录

    1、公司2005年度股东大会决议及公告

    2、公司2005年度报告

    特此公告。

    上海宏盛科技发展股份有限公司董事会

    二○○六年六月十二日