本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    吉林华微电子股份有限公司(以下简称"华微电子")于2006年6月2日以电话、传真及书面方式向全体董事发出召开第二届二十次董事会会议的通知,董事会会议于2006年6月9日上午在公司总部会议室召开。

会议应到董事9名,实到8名,董事汤正华先生因故未能出席本次会议。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长夏增文先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议,一致通过如下决议：

    审议通过由本公司主要股东之一 --吉林华星电子集团有限公司提出的《关于华微电子与江苏中达新材料集团股份有限公司建立互保关系的提案》,并决定将该提案作为即将召开的公司2005年度股东大会会议临时提案提交此次股东大会年度会议审议。该议案主要内容为：

    为进一步推动华微电子的快速发展,扩大华微电子的融资渠道,分散融资风险,实现对经营性流动资金的补充,经与华微电子董事会磋商,我公司作为华微电子的主要股东之一,谨此向股东大会提出如下提案：

    一、华微电子与江苏中达新材料集团股份有限公司建立总额最高额度不超过10,000万元人民币,期限为一年的互保关系。

    二、中达股份的简要情况：

    中达股份是一家股票在上海证券交易所挂牌交易的上市公司,股票代码为：600074。中达股份成立于1997年6月18日,住所位于江苏省南京市南京经济技术开发区高新技术工业园,其注册号码为：3201921000850。公司的注册资本为375,408,000元人民币,主营业务包括：双向拉伸聚脂薄膜、双向拉伸聚炳烯薄膜、聚乙烯薄膜、聚炳烯薄膜、聚脂切片、彩色印刷、复合制品。销售塑料制品、化工原料及制品(不含危险品)等。2005年底公司总资产407,793.83万元,负债总额270,337.53万元,资产负债率66.29 %,2005年主营业务收入230,498.36万元,主营业务利润33,276.06万元,净利润7,794.45万元。

    特此公告。

    吉林华微电子股份有限公司董事会

    2006年6月12日