本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市飞亚达(集团)股份有限公司第五届董事会第一次会议，于2006年5月26日以专人送达或传真方式发出会议通知，并于2006年6月8日在飞亚达科技大厦20楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人。

    本次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由吴光权先生主持，经投票表决通过如下决议：

    一、会议以赞成票 7票，反对票0票，弃权票0票，选举吴光权先生为公司第五届董事会董事长、选举赖伟宣先生为公司第五届董事会副董事长；

    二、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，同意根据董事长提名，聘任徐东升先生为公司总经理、聘任郝惠文先生为公司董事会秘书；

    三、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，同意根据总经理提名，聘任卢炳强先生、李德华先 生、李北先生、方娟女士、郝惠文先生为公司副总经理，聘任李德华先生为公司总会计师(兼)。

    本公司独立董事对上述高级管理人员选聘事项发表独立意见，认为上述人员的任职资格、工作能力以及选聘程序均符合有关规定,同意本次高级管理人员的选聘。

    特此公告

    附个人简历：

    吴光权先生，43岁，高级会计师，同济大学工商管理硕士毕业，现任本公司董事长、中国航空技术进出口深圳公司总经理、深圳中航企业集团总裁。曾任深圳中航企业集团副总会计师兼财务部经理、江西江南信托投资股份有限公司总经理、董事长。

    赖伟宣先生，41岁，高级会计师，北京大学高级工商管理硕士(EMBA)在读，美国IVYUNIVERSITY工商管理硕士毕业，现任本公司副董事长、深圳中航企业集团副总裁、中国航空技术进出口深圳公司党委书记、深圳天虹商场有限公司董事总经理。曾任中航商贸公司总经理助理、深圳天虹商场有限公司副总经理。

    徐东升先生，39岁，高级经济师，同济大学工商管理硕士毕业，现任本公司董事总经理、深圳中航企业集团副总裁。曾任深圳中航企业集团团委书记、深圳中航企业集团生活服务公司总经理，深圳中航企业集团纪委副书记、监察审计部经理、深圳中航集团总裁助理。

    卢炳强先生，44岁，高级经济师，毕业于广州暨南大学，现任本公司副总经理。曾任深圳中航集团总裁秘书、本公司总经理助理、本公司董事、深圳市亨吉利世界名表中心有限公司总经理及董事长。

    李德华先生，45岁，高级会计师，毕业于北京航空航天大学，现任本公司副总经理兼总会计师。曾任沈阳黎明发动机制造有限公司成本会计、深圳市宝航铝业有限公司财务负责人、中航技深圳公司主管会计、本公司财务部经理、财务总监。

    李 北先生，50岁，研究员级高级工程师，毕业于沈阳黎明工学院，本公司副总经理。

    曾任深圳飞达表业有限公司部门经理、深圳飞镖表业外观件有限公司总经理。

    方 娟女士，46岁，政工师，毕业于江西师范大学英语系，现任本公司副总经理兼深圳市亨吉利世界名表中心有限公司总经理。曾任江西省陶瓷公司翻译、江西省景德镇市科技情报所室主任、本公司人力资源部经理、总经理助理。

    郝惠文先生，37岁，高级经济师，北京经济学院经济学硕士毕业，现任本公司董事会秘书、副总经理兼人力资源部经理。曾任山西财经大学市场学系教师、深圳宏昌实业有限公司人事部经理助理、总经理秘书、深圳中航企业集团人力资源部主任、本公司行政管理部经理。

    以上高级管理人员除董事长吴光权先生、副董事长赖伟宣先生、总经理徐东升先生在股东单位任职外，其余人员均未在股东单位双重任职；除副总经理卢炳强先生持有本公司股份48210股以外，其他高级管理人员均未持有本公司股份；以上高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。