本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司曾于2006年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知,由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

    一、会议时间

    现场会议召开时间为：2006年6月19日14:00；

    网络投票时间为：2006年6月19日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00。

    二、现场会议地点

    湖南省湘潭市下摄司湘电大酒店三楼会议室。

    三、会议方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    四、本次临时股东大会审议的提案

    1、逐项审议《关于公司2006年度非公开发行A股方案的议案》；

    2、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》；

    3、审议《湘潭电机股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

    4、审议《关于新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案》。

    五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

    1、采用交易系统投票的投票程序

    (1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月 19日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

    (2)投票代码：沪市挂牌投票代码：738416,深圳市值配售股份投票代码：363416； 投票简称：湘电投票。

    (3)股东投票的具体程序为：

    ① 买卖方向为买入投票；

    ② 在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报：

    公司简称   议案序号                                                     议案名称   对应的申报价格
    G湘电             1   关于                                        发行股票的种类              1元
                          公司                                              每股面值              2元
                          2006                                              发行数量              3元
                          年度                                              发行价格              4元
                          非公                                              发行对象              5元
                          开发                                              发行方式              6元
                          行A                                             锁定期安排              7元
                          股方                                                上市地              8元
                          案的                                        决议的有效期限              9元
                          议案            股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权             10元
                      2   关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案             11元
                      3     湘潭电机股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明             12元
                      4               关于新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案             13元

    ③ 在"委托股数"项下填报表决意见：1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权；

    ④ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单；

    ⑤ 不符合上述规定的申报无效,上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

    六、股权登记日

    股权登记日：2006年6月14日。

    七、会议出席对象

    1、凡股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(授权委托书见附件,被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、本公司聘请的律师和保荐机构相关人员。

    八、现场会议登记方法

    1、会议登记：

    具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件于2006 年6月16日8:00-17:30到本公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：湘潭电机股份有限公司证券部

    地址： 湖南省湘潭市下摄司街302号

    邮政编码： 411101

    联系电话： 0732－8595732 0732－8595252

    指定传真： 0732－8595732

    联系人： 李怡文 杨君

    九、相关说明

    1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；

    2、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以现场表决为准。

    特此公告。

    湘潭电机股份有限公司董事会

    2006年6月15日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生/代表本单位(个人)出席湘潭电机股份有限公司2006年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名(签名)：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东帐号：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：2006年 月 日