本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示

    根据中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证券监督管理委员会证监发［2005］86 号《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的精神，厦门信达股份股份有限公司(以下简称＂厦门信达＂或＂公司＂)董事会负责办理股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议征集投票权委托事宜。

    公司董事会作为征集人向公司全体流通股股东征集拟于2006 年7月17日召开的2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议《厦门信达股份有限公司股权分置改革方案及资本公积金转增股本议案》的投票表决权。

    中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所对本投票委托征集函的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、 征集人声明

    征集人仅对本公司拟召开的2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议事项《厦门信达股份有限公司股权分置改革方案及资本公积金转增股本议案》征集股东委托投票而制作并签署本征集函。征集人保证本征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易，操纵市场等证券欺诈行为。

    本次征集投票行动以无偿方式进行，本征集函在主管部门指定的报刊上发布，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于公司董事会的职责，所发布的信息未有虚假、误导性陈述，本征集函的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

    二、 公司基本情况及本次征集事项

    (一)公司基本情况

    公司名称：厦门信达股份有限公司

    英文名称：ＸＩＡＭＥＮ ＸＩＮＤＥＣＯ ＬＴＤ.

    股票上市地点：深圳证券交易所

    股票简称：厦门信达

    股票代码：000701

    公司注册地址：厦门湖里信宏大厦二楼

    公司法定代表人：周昆山

    联系地址：厦门湖里信宏大厦二楼

    公司董事会秘书：范丹

    热线电话：(0592)5608098、5608101

    传 真：(0592)6021391

    电子信箱：board＠xindeco.com.cn

    公司信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

    (二)征集事项：公司召开2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议的《厦门信达股份有限公司以资本公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案》的投票权。

    (三)本征集函签署日期：2006年6月14日

    三、 股东大会暨相关股东会议情况

    本次征集投票权仅对2006 年7月17日召开的公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议有效。

    详细情况请参见2006 年6月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《厦门信达股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。

    四、 征集方案

    征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集投票权方案，该征集方案具体内容如下：

    (一)征集对象：本次投票征集的对象为截止2006 年7月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。

    (二)征集时间：自2006 年7月7日至2006 年7月14日每日9：00 至17：00,2006 年7月17日(9：00 至14：00)。

    (三)征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在中国证监会指定的报刊、网站发布公告进行投票权征集行动。

    (四)征集程序：截止2006 年7月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体流通股股东可通过以下程序办理委托手续：

    第一步：填写委托投票的授权委托书

    授权委托书须按照本征集函确定的格式逐项填写；

    第二步：向征集人委托的公司董事会秘书办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权将由公司证券部签收授权委托书及其相关文件。

    1、法人股东须提供下述文件：

    (1)通过最新年检的法人营业执照复印件；

    (2)法定代表人身份证复印件；

    (3)授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书)；

    (4)法人股东帐户卡复印件；

    (5)2006 年7月6日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。

    2、个人股东须提供下述文件：

    (1)股东本人身份证复印件(复印件需能清晰辨认)；

    (2)股东帐户卡复印件；

    (3)股东签署的授权委托书原件(由股东本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供经公证的本人授权他人签署授权委托书的授权书)；

    (4)2006 年7月6日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。

    第三步：委托投票的股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式，按《董事会委托投票征集函》指定地址送达。股东可以先向指定传真机发送传真，将以上相关文件发送至公司董事会秘书办公室，确认授权委托。在本次股权分置改革相关股东会议登记时间截止之前，法人股东和个人股东的前述文件可以通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达征集人委托的公司董事会秘书办公室。其中：信函以公司董事会秘书办公室签署回单视为收到；专人送达的以董事会秘书办公室向送达人出具收条视为收到。请将提交的全部文件予以妥善密封，注名联系电话、联系人，并在显著位置标明：“征集投票权授权委托”。

    授权委托书及相关文件送达公司的指定地址和收件人如下：

    指定地址：厦门湖里信宏大厦二楼厦门信达股份有限公司

    收件人：范丹

    邮政编码：361006

    联系电话：0592－5608098、5608101

    指定传真：0592－6021391

    (五)授权委托的规则

    委托投票股东提交的授权委托书及相关材料送达后，由见证律师对法人股东和个人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交公司董事会。

    1、股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

    (1)股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票截止时间(2006 年7月17日14：00时)之前送达指定地址；

    (2)股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求；

    (3)股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致；

    (4)授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的其他人。

    2、其他

    (1)、股东将征集事项投票权授权委托董事会后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

    (2)、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

    (3)、经确认有效的授权委托出现下列情形的，董事会可以按照以下办法处理：

    1)股东将征集事项投票权授权委托董事会后，在会议登记时间截止前以书面方式明示撤销对董事会的授权委托，则董事会将认定其授权委托自动失效。

    2)股东将征集事项投票权授权委托董事会以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议报到登记之前以书面方式明示撤销对董事会的授权委托的，则董事会将认定其对董事会的授权委托自动失效。

    3)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则董事会将认定其授权委托无效。

    (4)、由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及其相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人的签字和盖章进行实质审核，符合本报告书规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

    附件：授权委托书(注：复印有效)

    对厦门信达股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议

    投票权的授权委托书

    授权委托人声明：本人＿＿＿＿＿＿＿＿＿或本公司＿＿＿＿＿＿＿＿＿作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了董事会为本次征集投票权制作并公告的《董事会投票委托征集函》全文、《关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》及其他相关文件，对本次征集投票行为的原则、目的等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人或本公司有权随时按《征集投票权报告书》确定的规则和程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。本人或本公司可以亲自或授权代理人出席会议，但除非授权委托已被撤销，否则对征集事项无投票权。

    本人＿＿＿＿＿＿＿＿＿或本公司＿＿＿＿＿＿＿＿＿作为授权委托人，兹授权委托厦门信达股份有限公司董事会作为本人或本公司的代理人，按本授权委托书指示对会议审议事项行使投票权。

    本人或本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

    议题：《厦门信达股份有限公司以资本公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案》

    赞成票   反对票   弃权票

    (注：授权委托股东应决定对上述审议事项选择投票赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效。)

    授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会暨相关股东会议结束

    授权委托人姓名或名称：

    授权委托人身份证号码或法人营业执照注册号：

    授权委托人股东账号：

    授权委托人持股数量：

    授权委托人联系地址：

    授权委托人联系电话：

    授权委托人联系传真：

    授权委托人邮政编码：

    授权委托人签字或盖章：

    (注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字)

    签署日期： 年 月 日