本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    贵州黔源电力股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第十四次会议通知于2006年6月5日以书面形式送达给各位董事，会议于2006年6月15日上午9：00以通讯方式召开。

应参会董事15名，实际参会董事15名，会议由董事长陈实先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，会议审议并通过了如下决议：

    一、以15票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司董事、监事选举办法》；

    (《公司董事、监事选举办法》全文详见2006年6月16日巨潮资讯网)

    二、以15票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

    鉴于本公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈实先生、陈宗法先生、戴绍良先生、江华先生、李为熹先生、潘坤华先生、庞琨先生、向光辉先生、岳鹏先生、张志孝先生、赵家兴先生为第五届董事会非独立董事候选人；提名冯励生先生、黄钧儒先生、李春杰先生、刘义洲先生、罗余九先生、王淑森先生、袁建三先生、张建贤先生、周立业女士为第五届董事会独立董事候选人(董事候选人简历见附件一)。独立董事候选人任职资格经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。

    本次董事会审议通过的第一、第二项议案尚须提交2006年第一次临时股东大会审议。董事会换届采取差额选举方式，在11名非独立董事候选人中选举9名非独立董事，9名独立董事候选人中选举5名独立董事，当选的董事与职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

    三、以15票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》。

    (股东大会通知请祥见2006年6月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。)

    特此公告。

    附件一：董事候选人简历(以下排名依姓氏拼音为序)

    1、非独立董事候选人简历

    陈实，男，1940年生，大学学历，教授级高级经济师。历任贵州省电力局宣传处副处长、办公室主任、党组成员、工会主席；贵州电力投资公司副总经理；贵州黔源电力股份有限公司常务副董事长；现任贵州黔源电力股份有限公司董事长。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    陈宗法，男，1964年生，大学学历，高级会计师。历任河北省任丘市财政局副主任科员，财政部工交司副处长，国家电力公司综合计划与投融资部融资处副处长、处长；现任中国华电集团公司财务资产部副主任。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    戴绍良，男，1945年生，大学学历，教授级高级工程师。历任贵州省电力局第二工程处副经理、贵州电力工程承包公司副经理、贵州省电力公司(局)副总经理(副局长)、党组成员。现任中国华电集团公司贵州分公司党组书记、总经理，贵州乌江水电开发有限责任公司董事长、党委副书记。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    江华，男，1978年生，硕士。2003年8月至今，历任国投电力公司项目业务发展部经理助理。现任国投电力公司项目经理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    李为熹，男，1947年生，大学学历，高级经济师。历任贵州省社会科学院行政处副处长、处长；贵州省政府经济研究中心办公室主任；贵州省基本建设投资公司副总经理；2004年至今，任贵州开发投资公司总经理助理、贵州新能实业发展公司经理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    潘坤华，男，1963年生，硕士，高级工程师。历任国家开发投资公司电力事业部处长、副主任，现任国投电力公司副总经理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    庞琨，男，1962年生，硕士。历任贵州省安顺行署统计局副长；贵州省安顺市统计局副局长、党组成员；贵州省安顺市人民政府副秘书长、政府办党组成员；贵州省安顺市统计局局长、党委书记；2005年至今，任贵州普定县资源开发公司总经理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    向光辉，男，1956年生，硕士，高级工程师。历任贵州电力调度通信局自动化科副科长、科长，贵州电力调度通信局副局长。2002年至今，任贵州电力调度通信局局长、党委书记。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    岳鹏，男，1951年生，大学学历。历任原国家能源投资公司副处长、原国投中水公司办公室主任、国投中水公司业务部副经理，贵州黔源电力股份有限公司副总经理，现任国投电力公司高级项目经理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    张志孝，男，1950年生，硕士，高级经济师。历任亮子河发电厂办公室主任、财务科科长、审计科科长、代副总会计师、代副总经济师、劳动服务公司经理；伊敏电厂筹建处总会计师、副主任；鹤岗发电有限责任公司党委书记，哈尔滨第三发电有限责任公司党委书记；现任中国华电集团公司贵州分公司副总经理、党组副书记。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    赵家兴，男，1945年生，大学学历，高级工程师。历任贵州省机械电子工业厅研究室主任、副总工程师；贵州省机械厅副厅长、党组成员；贵州省经济委员会副主任、党组成员；贵州省安顺地区行署专员、地委副书记；贵州省计委党组书记、主任；贵州发展和改革委员会党组成员、主任；现任贵州省开发投资公司总经理、党委书记。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    2、独立董事候选人简历：

    冯励生，男，1946年生，大学学历，教授级高级工程师。历任云南漫湾建设管理局机电处处长、大朝山公司总经理，现已退休。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    黄钧儒，男，1945年生，大学学历，研究员。历任贵州省委宣传部工作员、处长、秘书长、副部长、贵州省社科院院长。现任贵州省社科院研究员，国家社科规划评审组成员，贵州省学位委员会委员，贵州省经济学会会长，贵州财经学院教授。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    李春杰，男，1952年生，硕士，教授。历任黑龙江省双鸭山市冶金局技术员，华北航天工业学院管理系、北京科技大学管理学院、华北电力大学工商管理教师；现任华北电力大学国际教育学院常务副院长。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    刘义洲，男，1940年生，大学学历，教授级高级工程师。历任中国水力发电学会贵州分会副会长；贵州岩土工程学会常务理事，国家电力公司贵阳勘测设计研究院副院长、院长兼党委书记。现已退休。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    罗余九，男，1937年生，大学学历，教授。历任贵州师大政治经济系主任兼马克思主义理论教育研究所副所长、西部经济发展研究所所长，现任贵州省经济学会常务理事、社会主义理论研究会副会长，贵州师大硕士研究生导师。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    王淑森，男，1937年生，大学学历，高级经济师。历任贵州省人大常委会副主任、贵州省人大环境与资源保护委员会主任委员、贵州省总工会主席。现已退休。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    袁建三，男，1933年生，大学学历，副教授。历任贵州大学副教授、会计专业技术资格考试培训办公室主任、财务会计电算化教研室主任。现任贵州省会计教学研究会会长、香港《国际财务与会计》顾问。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    张建贤，男，1934年生，大学学历，教授级高级工程师。历任水电部计划司水电处处长、能源投资公司水电项目部、计划部主任、国家开发银行高级行员、二滩公司董事，现已退休。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    周立业，女，1963年生，大学学历，高级会计师，中国注册会计师。历任能源部物资局财务处副处长、中国水利电力物资总公司财务部处长、副总会计师、中恒信会计师事务所常务副所长；现任中瑞华恒信会计师事务所副总经理、主任会计师。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    贵州黔源电力股份有限公司独立董事提名人声明

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    提名人贵州黔源电力股份有限公司董事会现就提名冯励生先生、黄钧儒先生、李春杰先生、刘义洲先生、罗余九先生、王淑森先生、袁建三先生、张建贤先生、周立业女士为贵州黔源电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与贵州黔源电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任贵州黔源电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合贵州黔源电力股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大同水泥股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括贵州黔源电力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    特此公告。

    贵州黔源电力股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人冯励生，作为贵州黔源电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与贵州黔源电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括贵州黔源电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    贵州黔源电力股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人黄钧儒，作为贵州黔源电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与贵州黔源电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括贵州黔源电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    贵州黔源电力股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人李春杰，作为贵州黔源电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与贵州黔源电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括贵州黔源电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    贵州黔源电力股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人刘义洲，作为贵州黔源电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与贵州黔源电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括贵州黔源电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    贵州黔源电力股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人罗余九，作为贵州黔源电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与贵州黔源电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括贵州黔源电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    贵州黔源电力股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人王淑森，作为贵州黔源电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与贵州黔源电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括贵州黔源电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    贵州黔源电力股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人袁建三，作为贵州黔源电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与贵州黔源电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括贵州黔源电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    贵州黔源电力股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人张建贤，作为贵州黔源电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与贵州黔源电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括贵州黔源电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    贵州黔源电力股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人周立业，作为贵州黔源电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与贵州黔源电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括贵州黔源电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    贵州黔源电力股份有限公司独立董事对公司第五届董事会董事候选人提名的意见

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    贵州黔源电力股份有限公司第四届董事会第十四次会议审议了关于公司董事会换届选举的议案，公司董事会已向本人提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》有关规定，现就上述事项发表独立意见如下：

    同意公司第五届董事会董事候选人名单，候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。