本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决情况。

    ●本次会议第5项议案为公司第一大股东珠海经济特区华发集团公司提出的临时提案。该提案业经公司董事局审核通过,增加临时提案公告刊登于2006年6月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

    ●本次会议原定于2006年6月16日下午2：30在本公司六楼会议室召开,因公司第一大股东珠海经济特区华发集团公司提出“增加提案申请”,故将此次会议召开时间推迟,会议召开时间变更为2006年6月22日(星期四)下午2：30,该事项及本次股东大会再次通知刊登于2006年6月14日、15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

    一、会议召开情况

    珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)2006年第三次临时股东大会于2006年6月22日下午2：30在广东省珠海市拱北丽景园华发楼六楼会议室召开；同时,公司就本次会议向股东开通了网络投票系统,网络投票的时间为2006年6月21日下午3:00至6月22日下午3:00。本次会议的召集人为公司董事局,因董事局主席袁小波先生因公出差,现场会议委托公司董事局副主席刘克先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代表(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共6名,所持股份81,393,542股,占公司总股本的31.31%。

    其中：参加现场投票的股东及股东代表共6人,代表股份81,393,542股,占公司总股本的31.31%；通过网络投票的流通股股东及股东代表共0人,代表股份0股,占公司总股本的0%。

    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构出席了本次会议。

    三、议案审议情况

    本次股东大会按照会议议程采用记名投票表决方式,审议通过了如下议案：

    1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

    表决结果如下：同意81,393,542股,反对0股,弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的100%。

    2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

    表决结果如下：

    (1)、发行种类和面值：同意81,393,542股,反对0股,弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的100%。

    (2)、发行数量：同意81,393,542股,反对0股,弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的100%。

    (3)、发行方式：同意81,393,542股,反对0股,弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的100%。

    (4)、发行对象：同意81,393,542股,反对0股,弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的100%。

    (5)、定价方式：同意81,393,542股,反对0股,弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的100%。

    (6)、限售期：同意81,393,542股,反对0股,弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的100%。

    (7)、上市地点：同意81,393,542股,反对0股,弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的100%。

    (8)、募集资金用途：同意81,393,542股,反对0股,弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的100%。

    (9)、未分配利润安排：同意81,393,542股,反对0股,弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的100%。

    (10)、本次发行决议有效期：同意81,393,542股,反对0股,弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的100%。

    (11)、拟提请股东大会授权董事局办理的有关事项：同意81,393,542股,反对0股,弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的100%

    3、《关于募集资金投资项目的可行性研究的议案》

    表决结果如下：同意81,393,542股,反对0股,弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的100%。

    4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

    表决结果如下：同意81,393,542股,反对0股,弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的100%。

    5、《关于<关于公司可转换公司债券的发行方案的议案>议项“(15)可转换公司债券持有人会议”的议案》

    表决结果如下：同意81,393,542股,反对0股,弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的100%。

    四、 律师出具的法律意见

    广东恒益律师事务所律师出席了本次股东大会,为本次股东大会出具了律师意见书,其结论性意见为：贵公司本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格,表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及贵公司《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    五、 备查文件

    1、 经与会董事签字确认的2006年第三次临时股东大会决议；

    2、 广东恒益律师事务所关于珠海华发实业股份有限公司2006年第三次临时股东大会的法律意见书；

    3、 2006年第三次临时股东大会会议资料。

    特此公告。

    珠海华发实业股份有限公司董事局

    二○○六年六月二十三日