本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    成都人民商场(集团)股份有限公司第五届董事会第三次会议于2006年6月21日以通讯表决方式召开,会议通知于2006年6月16日以电话、传真及电子邮件方式发出。

本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议形成如下决议：

    审议通过了《关于公司向农行成都市北站支行申请最高额抵押贷款的议案》。

    2003年11月,公司为成都人民商场黄河商业城有限责任公司(以下简称"成商黄河")在农行成都市光华支行3000万元银行贷款提供连带责任担保。该笔贷款已于2004年10月31日到期,农行成都市光华支行多次通知成商黄河归还上述贷款,要求本公司履行连带担保责任,但成商黄河无力偿还。

    为妥善解决历史遗留问题,避免银行通过法律途径起诉公司,经董事会审议,同意公司以自有的位于成都市金牛区火车北站公交路2号的商业用房地产(评估总价为人民币4507万元)作为抵押担保,向农行成都市北站支行申请最高额抵押贷款2700万元人民币,抵押期限自抵押合同签署之日起三年,该笔贷款用于承担担保责任、归还成商黄河在农行成都市光华支行的贷款。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    成都人民商场(集团)股份有限公司董事会

    二00六年六月二十三日