安源实业股份有限公司于2006年6月24日召开三届二次董事会，会议审议通 过如下决议：

    一、聘任何立红为公司总经理。

    二、聘任姚培武为公司董事会秘书、吴疆为公司证券事务代表。

    三、同意公司向下列银行申请综合授信：中国银行股份有限公司萍乡市分 行 人民币23500万元，1年期；交通银行南昌分行迎宾支行 人民币6000万元， 1年期；上海浦东发展银行南昌分行 人民币5000万元，1年期；中国工商银行股 份有限公司萍乡分行 人民币35000万元，1年期；中国建设银行股份有限公司萍 乡市分行 人民币8000万元，3年期。

    四、通过公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本的议案：公司以现 有流通股股份8000万股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册 的全体流通股股东每10股定向转增5.238股的股份，共计股份4190.4万股。若换 算为送股方式，此对价安排相当于流通股股东每10股获送2.8股的对价。

    公司非流通股股东作出如下承诺事项：

    1、提出本次股权分置改革动议的非流通股股东新锦源投资有限公司(下称 ：新锦源)承诺将遵守有关规定，履行法定承诺义务。

    2、鉴于本次股权分置改革的对价安排为资本公积金向流通股股东定向转增 ，新锦源承诺：对该等安排未表示意见或者明确表示反对意见的非流通股股东 (合计持有公司4943312股)，有权在临时股东大会暨相关股东会议召开日前以 2005年12月31日经审计的每股净资产的价格出售给新锦源，新锦源将全额收购 ；如其他非流通股股东明确要求取得定向转增的股份，新锦源可代为支付对价 。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年7月18日 下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全 体流通股股东；征集时间自2006年7月19日-27日；本次征集投票权为董事会无 偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告的方式公开进行。

    董事会决定于2006年7月27日14:00召开2006年第二次临时股东大会暨相关 股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股 股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月 25日-27日每日9:30至11:30、13:00至15:00,审议公司股权分置改革方案暨资本 公积金转增股本的议案。

    本次网络投票的股东投票代码为“738397”(沪市)、“360397”(深市)； 投票简称均为“安源投票”。