本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司已于2006年5月30日分别在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《四川新希望农业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定，现将有关事项再次通知如下：

    一、会议时间：现场会议于2006 年6 月30 日上午11：00 召开；通过互联网投票开始时间为2006 年6 月29 日下午3：00，投票结束时间为2006 年6 月30日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006 年6月30日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00。

    二、现场会议地点：成都市花园城大酒店五楼翠竹厅会议室

    三、会议召集人：公司董事会

    四、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合

    五、会议审议事项：

    审议《关于将公司2004年配股方案的实施有效期时间延长一年》的议案；

    公司2004年4月13日召开的2003年年度股东大会，审议通过的《关于

    公司2004年配股发行方案》的议案为：

    (1) 发行股票的种类：境内上市的面值1元的人民币普通股票(A股)；

    (2) 每股面值：人民币1.00元；

    (3) 配售对象：配股股权登记日收市后登记在册的本公司全体股东；

    (4) 配股基数、比例和配售总额：以公司2003年12月31日总股本315，292，

    250股为基数，每10股配售3股，共可配售94，587，675股；因原公司法人股股东全部放弃配股，原可配售为31，200，000股，现将根据中国证监会的有关现行规定予以实施；

    (5)配股价格：原为《配股说明书》刊登日(不含刊登日)前20个交易日公司流通股收盘价的算术平均值的70％－90％确定每股价格，现将根据中国证监会的有关现行规定予以确定；

    以上内容和公司的配股方案详见2003年年度股东大会决议。

    (6)配股募集资金投资项目为：

    a、四川新希望乳业有限公司年产10万吨新型乳制品项目

    本项目总投资1.4亿元,由新希望乳业各股东方同比例出资共同实施，本公司按76.01%股权比例出资10,641.40万元。本项目建成后，将新增年产10万吨液态奶的生产能力，从而推动四川乳业企业产业结构和产品结构的调整，新希望乳业也将成为四川省内最大并在西部名列前茅的知名乳品企业。

    b、合资新建"奶牛养殖产业化及超高温灭菌乳"项目

    为促进河北乳业的发展,本公司与河北天香乳业有限公司通过平等友好协商，拟共同出资实施"奶牛养殖产业化及超高温灭菌乳"项目。项目总投资16,416万元(含外汇474万美元)，公司拟用本次募集资金投入12,310万元。

    c、云南邓川蝶泉乳品有限公司液态奶技改项目

    项目总投资12, 054万元(含481万美元)，其中申请银行贷款6000万元，公司按91.8%股权比例出资5557.572万元。技改项目完成后，将形成日产液态奶200吨的生产能力。

    d、绵阳饲料厂等企业的技改项目

    公司拟通过扩大饲料生产规模，提升产品的质量和档次，提高产品的市场占有率。公司计划对所属的绵阳、昆明等公司的生产线、仓储设备、进行技术改造，此项目拟用本次募集资金4,980万元。

    (7)2004年年度股东大会决议实施配股的有效期限为自股东大会通过之日起一年，即从2005年5月13日－2006年5月12日。鉴于公司的配股方案目前还尚未实施，股东大会决议的配股有效期已满，公司董事会提请公司股东大会审议将其配股实施的有效期再延长一年，并授权公司董事会继续办理具体事宜。

    六、出席会议人员

    (一)凡是2006 年6 月26 日下午3 时交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    (二)公司董事、监事和董事会秘书。

    (三)见证律师。

    七、列席会议人员：公司经理、财务总监等高级管理人员

    八、出席现场会议的股东登记办法

    (一)登记时间：2006 年6 月27日至6 月29 日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00。

    (二)登记地点：四川省成都市新开街1号金竹大厦4楼四川新希望农业股份有限公司董事会办公室。

    (三)登记手续：

    1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

    2、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和法人持股凭证。

    3、异地股东，可用信函或传真登记。

    九、参与网络投票的股东的身份认证和投票程序

    (一)采用交易系统投票的投票程序

    1、深圳证券交易系统和互联网投票系统地址：https://wltt.cninfo.com.cn。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年6 月30日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    2、本次股东大会的投票代码：360876，投票简称：希望投票，表决议案数量：1，说明：A 股

    3、股东投票的具体程序：

    ①"买卖方向"为买入投票；

    ②在"申购价格"项下填报

    股东大会议案                                                                序号
    议案一:审议《关于将公司2004年配股方案的实施有效期时间延长一年》的议案；   1.00元
    议案中议项1                                                               1.01元
    议案中议项2                                                               1.02元
    议案中议项3                                                               1.03元
    议案中议项4                                                               1.04元
    议案中议项5                                                               1.05元
    议案中议项6                                                               1.06元
    议案中议项7                                                               1.07元

    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

    ④在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案一；如果选择了1.00元，若再选择议案1中的议项1至7是无效的。

    ⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

    ⑥不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理.

    (二)采用互联网系统的身份认证与投票程序

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：https://www.szse.cn或https://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    十、其它：

    参加会议的股东食宿及交通自理；

    公司联系人：李东兵、郑静

    联系电话：028-82870869、82870866

    传 真：028-86673344、86669115

    邮 编：610016

    特此公告。

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席新希望农业股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    代理人签名： 身份证号码：

    委托日期：2006年 月 日

    注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。