特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次大会无否决或修改提案的情况

    ●本次大会无新提案的情况

    一、会议的召开情况

    1、会议召开的时间和地点：

    会议召开时间：2006年6月28日上午9:00

    会议召开地点：上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼会议中心报告厅

    2、会议召集人：上海同济科技实业股份有限公司董事会

    3、会议主持人：董事长 丁洁民 先生

    4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席大会并参加表决的股东及股东代表47人，代表股份103,672,200股，占公司有表决权股份总数278,089,731股的37.2809%。其中，有限售条件的流通股股东代表4人，代表股份103,451,801股；无限售条件的流通股股东及代表43人，代表股份220,399股。

    2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

    三、提案审议情况

    本次临时股东大会审议的二项议案均为普通决议。会议采用记名投票表决的方式逐项投票表决结果如下：

                                          普通决议议案        赞成票   反对票   弃权票   赞成率（%）
    1   关于选举王明忠先生为公司第五届董事会董事的议案   103,668,500        0    3,700       99.9964
    2                   关于为子公司贷款提供担保的议案   103,634,990   33,510    3,700       99.9641

    四、律师见证情况

    本次股东大会由上海金茂律师事务所潘伯卫律师予以见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和决议的表决程序真实、合法、有效。

    五、备查文件目录

    1、与会董事签字确认的本次股东大会会议记录及决议；

    2、法律意见书

    特此公告

    上海同济科技实业股份有限公司董事会

    2006年第一次临时股东大会

    2006年6月28日