特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西安海星现代科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2006年6月28日以通讯方式召开,会议通知于2006年6月23日以传真、送 达的方式发出。

应出席董事9人,实际参加表决董事8人,独立董事师萍女士因公务出差未参加表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定,会议经过表决,同意公司为深圳市中科协和生命产业有限公司(以下简称“中科协和”)在中国农业银行深圳布吉支行办理的3800万元人民币、期限二年的贷款提供连带责任担保,表决情况为同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

    一、担保情况概述

    2006年6月28日召开的公司三届十三次董事会同意公司为中科协和在中国农业银行深圳布吉支行办理的3800万元人民币、期限二年的贷款提供连带责任担保。本次担保无需提交公司股东大会审议。

    截止目前,本次担保尚未签署相关协议,待随后担保实施时与有关各方正式签署。

    二、被担保人基本情况

    被担保人名称：深圳市中科协和生命产业有限公司

    注册地点：深圳市罗湖区深南东路金丰城A座19楼1902室

    法定代表人：张勇

    注册资本：壹亿叁千捌百万元

    经营范围：兴办实业(具体事项另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。生物技术开发、新药、生物制药、医用检测试和设备的技术开发；医疗产业投资、医院投资经营和管理；新材料、通讯、计算机、软件产品的技术开发；信息咨询(以上不含限制项目)；按医疗器械经营许可证证号粤020614执行。

    经深圳皇嘉会计师事务所审计,截止2005年12月31日中科协和资产总额为24258.28万元,负债总额为1854.31万元,净资产为22403.97万元, 2005年主营业务收入为19086.90万元,净利润为2221.12万元。

    截止2006年3月31日(未经审计)中科协和资产总额为24360.86万元,负债总额为1521.68万元,净资产为22839.19万元, 2006年1-3月主营业务收入为5066.28万元,净利润为435.22万元。

    被担保人与公司及持有公司5%以上股权的股东均无关联关系。

    三、董事会意见

    深圳市中科协和生命产业有限公司资产规模较大,资产负债率低(截至2005年12月31日资产负债率为7.64%),经营情况良好,财务状况稳定,有能力偿还到期债务,本公司权益不会因此次担保受到损害；本公司与中科协和建立互保关系,有利于对本公司在未来的资金需求提供保证。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止目前,如本次担保实施后,公司及控股子公司对外担保余额合计为人民币18450万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为34.71%；公司对控股子公司提供担保余额合计为人民币1150万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为2.16%。公司及控股子公司逾期对外担保合计为人民币6120万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为11.51%,该等担保贷款正在办理相关转贷手续。

    五、备查文件目录

    公司董事会决议；

    中科协和营业执照；

    中科协和2005年度审计报表及2006年1季度报表。

    特此公告

    西安海星现代科技股份有限公司

    2006年6月28日