本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1. 本次会议没有增加、否决或变更提案情况

    2. 本次会议无新提案提交表决。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006 年6 月29 日上午

    2.召开地点：公司四楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长万志强先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)3 人、代表股份8466.03 万股、占上市公司有表决权总股份73.61%

    2.无社会公众股股东、外资股股东出席

    3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    1、本次大会以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

    一、以8466.03 万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0 股弃权，0 股反对，审议通过了公司2005 年度董事会工作报告。

    二、以8466.03 万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0 股弃权，0 股反对，审议通过了公司2005 年度监事会工作报告。

    三、以8466.03 万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0 股弃权，0 股反对，审议通过了公司2005 年度财务决算报告。

    四、以8466.03 万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0 股弃权，0 股反对，审议通过了公司2005 年度利润分配方案。

    经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计，本期实现净利润1,401.79万元，按10%提取法定公积金139.58 万元和10%提取公益金139.58 万元，可供股东分配利润为2,584.08 万元。以2005 年末总股本11,500 万股为基数,拟向全体股东每10 股派发现金红利0.6 元(含税)，预计支付现金红利690 万元,分配后尚余1,894.08 万元转入下年分配,公司本次不进行公积金转增股本。

    五、以8432.06 万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0 股弃权，0 股反对，审议通过了关于预计公司2006 年度日常关联交易总金额的议案。预计2006 年公司与大庆龙化新实业总公司的日常关联交易总金额为26,000 万元。在该议案的表决过程中，公司关联股东代表张新立先生回避了表决。

    六、以8466.03 万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0 股弃权，0 股反对，审议通过了关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司2006 度财务审计的议案。审计费用为30 万元人民币。

    七、以8466.03 万股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0 股弃权，0 股反对，审议通过了关于修改公司章程及其附件的议案。

    2.表决结果：全部议案获得通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：黑龙江泽言律师事务所

    2.律师姓名：李刚

    3.结论性意见：本次年度股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序符合相关法律和公司章程的规定，会议合法、有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

    2、律师法律意见书

    3、公司章程及附件修订稿。

    特此公告。