本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南金果实业股份有限公司(以下简称“公司”第六届董事会第一次会议于2006 年6 月20日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第一次会议的通知。会议于2006年6月30日(星期五)在湖南电子信息产业集团有限公司三楼会议室召开。出席本次董事会的董事应到7人，实到6人，分别为邓军民、罗丽娜、周世明、彭亚文、欧阳芳荣和朱开悉；董事张兴武先生因公务未能出席会议。公司5名监事、3名高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。会议由公司董事长邓军民先生主持，以举手投票表决方式，一致通过了以下决议：

    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    选举邓军民(简历已刊载在2006年5月30日的《证券时报》和“巨潮资讯”上)为公司第六届董事会董事长，任期三年。

    同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

    选举张兴武(简历已刊载在2006年5月30日的《证券时报》和“巨潮资讯”上)为公司第六届董事会副董事长，任期三年。

    同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。