本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    湖南国光瓷业集团股份有限公司2005年股东大会(年会)于2006年6月30日上午10时在长沙以现场方式召开,出席会议的法人股东2户,代表股份3304.8万股,占本公司总股本的28.99%,没有流通股股东参与本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,会议由董事长兼总裁李建平先生主持。

    二、提案审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决方式,审议并通过了如下决议：

    1、审议通过了《2005年度董事会工作报告》；

    同意3304.8万股,占有表决权股份总数的100%,反对0万股,弃权0万股。

    2、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；

    同意3304.8万股,占有表决权股份总数的100%,反对0万股,弃权0万股。

    3、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；

    同意3304.8万股,占有表决权股份总数的100%,反对0万股,弃权0万股。

    4、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》；

    经湖南开元有限责任会计师事务所审计,本公司2005年度共实现净利润-57112.18万元,因为本公司2005年度净利润为负数,因此本次不进行利润分配。

    同意3304.8万股,占有表决权股份总数的100%,反对0万股,弃权0万股。

    5、审议通过了《公司关于关联方往来计提坏账准备的议案》；

    同意3304.8万股,占有表决权股份总数的100%,反对0万股,弃权0万股。

    6、审议通过了《公司对因担保事项引起的或有负债计提预计负债的议案》；

    同意3304.8万股,占有表决权股份总数的100%,反对0万股,弃权0万股。

    7、审议通过了《公司会计估计变更的议案》；

    公司将确实不能收回的应收款项按个别计提法计提坏帐准备,本期按此方法增加计提了坏账准备20276万元。

    同意3304.8万股,占有表决权股份总数的100%,反对0万股,弃权0万股。

    8、审议通过了《公司2005年度报告正文及其摘要的议案》；

    同意3304.8万股,占有表决权股份总数的100%,反对0万股,弃权0万股。

    9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

    续聘湖南开元有限责任会计师事务所为本公司2006年度审计中介机构,聘任期限为壹年。

    同意3304.8万股,占有表决权股份总数的100%,反对0万股,弃权0万股。

    10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会与证券公司、结算公司签订协议的议案》。

    同意3304.8万股,占有表决权股份总数的100%,反对0万股,弃权0万股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会的召开由湖南华豪律师事务所姚剑律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：

    公司2005年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定；出席公司2005年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2005年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、湖南国光瓷业集团股份有限公司2005年年度股东大会决议；

    2、湖南华豪律师事务所出具的《法律意见书》。

    特此公告。

    湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会

    二○○六年六月三十日