本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川广安爱众股份有限公司(以下简称"本公司")第二届董事会第六次会议于2006 年06 月18 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2006 年06 月28日在成都市新良大酒店召开。本次董事会应参会董事9 人，实到8 人(独立董事李光金因事请假，委托独立董事樊行健代其行使表决权)。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决形成了如下决议：

    一、同意收购四川爱众投资控股集团有限公司下属的四川省武胜供水有限责任公司100%的股权、武胜县天然气有限责任公司100%的股权、四川省邻水县爱众水务有限责任公司90％的股权、邻水县燃气有限责任公司100%的股权，以及集团拥有的邻水县关门石水库原水使用权。收购以上四个公司股权的价格为5413 万元、收购邻水县关门石水库原水使用权价格为1887 万元，同时授权经营层按照董事会决议精神负责办理收购前相关事宜和签订此项收购的相关协议。

    本次交易属关联交易，关联董事李明平回避了对此议案的表决。议案获得其余八位董事的一致同意。

    二、同意调整公司高管基本年薪的议案，该议案获得九位董事一致通过；

    三、同意《关于调整各分子公司基本年薪标准的建议方案》，该议案获得九位董事一致通过，授权经营层负责制定实施细则。

    议案一在董事会通过后，尚需报请公司股东会审议批准。

    特此公告。