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青岛海信电器股份有限公司2005年度股东大会决议公告
时间:2006年07月04日09:06 我来说两句  

Stock Code:600060
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中国证券网.上海证券报

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示

    1、本次会议无否决或修改提案情况;

    2、本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    2006年6月30日,青岛海信电器股份有限公司(以下简称“公司”)2005年度股东大会在海信大厦会议室召开,本次会议由董事会召集,经半数以上董事共同推举,由董事程开训主持会议,公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。出席会议的股东及股东代表共【15】名,代表股份【239039430】股,占总股份493767810股的【48.41】%。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    会议审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案;

    1.2005年度董事会工作报告

    表决结果:赞成【239039430】股,占有效表决股数的100%;反对0股;弃权0股。

    2. 2005年度财务决算报告

    表决结果:赞成【239039430】股,占有效表决股数的100%;反对0股;弃权0股。

    3. 2005年度利润分配预案

    表决结果:赞成【239039430】股,占有效表决股数的100%;反对0股;弃权0股。

    4. 2005年年度报告及摘要

    表决结果:赞成【239039430】股,占有效表决股数的100%;反对0股;弃权0股。

    5. 关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案

    表决结果:赞成【239039430】股,占有效表决股数的100%;反对0股;弃权0股。

    6.2005年度监事会工作报告

    表决结果:赞成【239039430】股,占有效表决股数的100%;反对0股;弃权0股。

    7.关于公司2006年度日常关联交易的议案

    表决结果:赞成【53420】股,占有效表决股数的100%;反对0股;弃权0股。

    关联股东回避本议案的表决。

    8.关于修订公司章程的议案

    表决结果:赞成【239039430】股,占有效表决股数的100%;反对0股;弃权0股。

    9.关于修订股东大会议事规则的议案

    表决结果:赞成【239039430】股,占有效表决股数的100%;反对0股;弃权0股。

    10.关于修订董事会议事规则的议案

    表决结果:赞成【239039430】股,占有效表决股数的100%;反对0股;弃权0股。

    11.关于修订监事会议事规则的议案

    表决结果:赞成【239039430】股,占有效表决股数的100%;反对0股;弃权0股。

    12.关于选举第四届董事会的议案

    表决结果:赞成【239039430】股,占有效表决股数的100%;反对0股;弃权0股。

    13.关于选举第四届监事会的议案

    表决结果:赞成【239039430】股,占有效表决股数的100%;反对0股;弃权0股。

    14.关于独立董事、监事津贴的议案

    表决结果:赞成【239039430】股,占有效表决股数的100%;反对0股;弃权0股。

    三、法律意见书的结论意见

    本次股东大会由康达律师事务所见证并出具法律意见。该意见概要:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

    四、备查文件目录

    1.青岛海信电器股份有限公司2005年年度股东大会决议

    2.康达律师事务所关于青岛海信电器股份有有限公司2005年年度股东大会的法律意见书

    特此公告。

    青岛海信电器股份有限公司

    董事会

    二OO六年六月三十日



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