本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    湖南正虹科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议于２００６年６月29日上午以电话的方式发出会议通知，于2006年6月29日下午在公司科技大楼会议室召开。

会议应到董事9人，实到董事9人。会议由吴明夏先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于推选吴明夏先生为公司董事长的议案》；

    二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于推选戴耀先先生为公司副董事长的议案》。

    三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了金辉良先生为湖南正虹科技发展股份有限公司总裁。

    四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于成立董事会专门委员会的议案》：

    依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，根据公司的实际情况，拟定董事会各专门委员会的人数均为3人，各专门委员会组成如下：

    1、战略委员会：吴明夏(召集人)、戴耀先、金辉良

    2、审计委员会：许 鹏(召集人)、吴明夏、谯仕彦

    3、提名委员会：谯仕彦(召集人)、包 政、吴明夏

    4、薪酬与考核委员会：包 政(召集人)、许 鹏、吴明夏

    特此公告