本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决、变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年7月10日(星期一)上午9:30时-11:30时

    2.召开地点：中国深圳华侨城康佳集团办公楼一楼中心会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事局

    5.主持人：董事局主席侯松容先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)12人、代表股份172,940,972 股，占本公司有表决权总股份28.73％。

    2.内资股股东出席情况：

    内资股股东(代理人)4人、代表股份126,500,807股，占公司内资股股东表决权股份总数 31.69％，占本公司有表决权总股份21.01％。

    3.外资股股东出席情况(适用发行境内、境外上市外资股的公司)：

    外资股股东(代理人)8人、代表股份46,440,165股，占公司外资股股东表决权股份总数 22.90％，占本公司有表决权总股份7.71％。

    4、其他人员出席情况：

    公司董事5人、监事3人、高级管理人员6人，公司聘请的律师、注册会计师。

    四、提案审议和表决情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下决议：

    1、审议通过了《2005年度董事局工作报告》；

    总的表决情况：同意172,940,972股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对和弃权均为0股。

    内资股股东表决情况：同意126,500,807股，占出席会议的内资股股东所持表决权100％；反对和弃权均为0股。

    外资股股东的表决情况：同意46,440,165股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对和弃权均为0股。

    2、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；

    总的表决情况：同意172,940,972股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对和弃权均为0股。

    内资股股东表决情况：同意126,500,807股，占出席会议的内资股股东所持表决权100％；反对和弃权均为0股。

    外资股股东的表决情况：同意46,440,165股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对和弃权均为0股。

    3、审议通过了《2005年度会计师审计报告》；

    总的表决情况：同意172,940,972股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对和弃权均为0股。

    内资股股东表决情况：同意126,500,807股，占出席会议的内资股股东所持表决权100％；反对和弃权均为0股。

    外资股股东的表决情况：同意46,440,165股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对和弃权均为0股。

    4、审议通过了《关于2005年年度报告》及摘要；

    总的表决情况：同意172,940,972股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对和弃权均为0股。

    内资股股东表决情况：同意126,500,807股，占出席会议的内资股股东所持表决权100％；反对和弃权均为0股。

    外资股股东的表决情况：同意46,440,165股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对和弃权均为0股。

    5、以特别决议方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

    总的表决情况：同意172,940,972股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对和弃权均为0股。

    内资股股东表决情况：同意126,500,807股，占出席会议的内资股股东所持表决权100％；反对和弃权均为0股。

    外资股股东的表决情况：同意46,440,165股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对和弃权均为0股。

    6、以特别决议方式审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

    总的表决情况：同意172,940,972股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对和弃权均为0股。

    内资股股东表决情况：同意126,500,807股，占出席会议的内资股股东所持表决权100％；反对和弃权均为0股。

    外资股股东的表决情况：同意46,440,165股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对和弃权均为0股。

    7、审议通过了《关于2005年度利润分配方案的议案》；

    总的表决情况：同意172,940,972股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对和弃权均为0股。

    内资股股东表决情况：同意126,500,807股，占出席会议的内资股股东所持表决权100％；反对和弃权均为0股。

    外资股股东的表决情况：同意46,440,165股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对和弃权均为0股。

    8、以特别决议方式审议通过了《关于综合授信额度反担保事项的议案》；

    总的表决情况：同意120,548,813股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对和弃权均为0股。

    内资股股东表决情况：同意74,108,648股，占出席会议的内资股股东所持表决权100％；反对和弃权均为0股。

    外资股股东的表决情况：同意46,440,165股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对和弃权均为0股。

    股东大会对该关联交易议案进行表决时，关联方华侨城集团公司回避表决。

    9、审议通过了《关于聘请审计单位单位及审计费用的议案》；

    总的表决情况：同意172,940,972股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对和弃权均为0股。

    内资股股东表决情况：同意126,500,807股，占出席会议的内资股股东所持表决权100％；反对和弃权均为0股。

    外资股股东的表决情况：同意46,440,165股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对和弃权均为0股。

    10、审议通过了《关于购买责任保险的议案》；

    总的表决情况：同意172,940,972股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对和弃权均为0股。

    内资股股东表决情况：同意126,500,807股，占出席会议的内资股股东所持表决权100％；反对和弃权均为0股。

    外资股股东的表决情况：同意46,440,165股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对和弃权均为0股。

    11、审议通过了《独立董事述职报告》(萧灼基)；

    总的表决情况：同意172,940,972股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对和弃权均为0股。

    内资股股东表决情况：同意126,500,807股，占出席会议的内资股股东所持表决权100％；反对和弃权均为0股。

    外资股股东的表决情况：同意46,440,165股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对和弃权均为0股。

    12、审议通过了《独立董事述职报告》(叶梧)；

    总的表决情况：同意172,940,972股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对和弃权均为0股。

    内资股股东表决情况：同意126,500,807股，占出席会议的内资股股东所持表决权100％；反对和弃权均为0股。

    外资股股东的表决情况：同意46,440,165股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对和弃权均为0股。

    13、审议通过了《独立董事述职报告》(马黎光)；

    总的表决情况：同意172,940,972股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对和弃权均为0股。

    内资股股东表决情况：同意126,500,807股，占出席会议的内资股股东所持表决权100％；反对和弃权均为0股。

    外资股股东的表决情况：同意46,440,165股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对和弃权均为0股。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：君合律师事务所深圳分所

    2.律师姓名：孙海珊

    3.结论性意见：认为公司本次股东大会表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、康佳集团股份有限公司2005年年度股东大会的通知、决议、公告。

    2、君合律师事务所深圳分所关于本次股东大会的法律意见书。