本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏江淮动力股份有限公司董事会于2006年7月3日以书面通知方式发出关于召开公司第三届董事会第二十四次会议的通知，并于2006年7月13日在公司办公楼二楼会议室召开了此次会议，会议应到董事7人，实到董事5人，董事朱瑞龙先生、胡尔广先生、王乃强先生、独立董事顾亚平先生、卞志山先生参加了本次会议；张建强董事因公在外未能出席本次会议,委托出席本次会议的董事王乃强先生代为行使表决权；独立董事高宗英先生因故未能出席会议，委托出席本次会议的独立董事顾亚平先生代为行使表决权；公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定，会议合法有效。会议由公司董事长朱瑞龙先生主持。会议经审议形成以下决议：

    一、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》；

    为优化公司财务结构,降低财务费用,公司拟发行4亿元规模的短期融资券，主要用于补充公司的流动资金,发行期限为一年，初步测算资金费率为3.8％左右，主承销商为华夏银行。同时，授权公司董事会办理发行短期融资券的所有相关事宜，包括但不限于聘请其他中介机构，签署有关协议和发行文件，并向有关主管部门备案，履行信息披露程序等。

    本议案尚须提交公司2006年第三次临时股东大会审议批准。

    同意7票，反对0票，弃权0票。

    二、决定于2006年7月31日召开公司2006年第三次临时股东大会。

    同意7票，反对0票，弃权0票。