本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    江苏江南高纤股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2006年7月16日在本公司会议室召开。

本次会议应到董事九人,实到董事八人,副董事长俞明康先生因出国未参加会议,委托董事长陶国平先生代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长陶国平先生主持,会议审议并作出了如下决议：

    一、审议并一致通过了《2006年中期报告及其摘要》。

    二、审议并一致通过了《2006年中期资本公积金转增股本的预案》,并决定提交2006年第一次临时股东大会审议。

    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,截止2006年6月30日,公司资本公积金为94,476,600元,公司拟实施资本公积金转增股本计划：以2006年6月30日总股本144,000,000股为基数,向全体股东按每10股转增5股,共转增72,000,000股,转增后公司总股本为216,000,000股,本次转增后资本公积余额为22,476,600元。

    三、审议并一致通过了《召开2006年第一次临时股东大会的议案》,决定于2006年8月22日召开2006年第一次临时股东大会。

    (一)召开会议基本情况

    1、会议时间：2006年8月18日上午9：00。

    2、会议地点：江苏省苏州相城区黄埭镇苏黄公路西侧本公司会议室。

    3、会议召集人：本公司董事会。

    (二)会议审议事项

    1、审议《2006年中期资本公积金转增股本的预案》

    (三)出席人员资格

    1.2006年8月8日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席的可授权委托代表出席。

    2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    3.公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

    (四)会议登记办法：

    1.登记时间：2006年8月15日8:00－15:30

    2.登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证,委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续,外地股东可以用信函或传真方式进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

    3.联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇公司证券部。

    (五) 联系人：浦金龙 陆正中 电 话 ： 0512－65481181、65712564

    传 真：0512－65712238 邮政编码：215143

    (六)、其他事项：与会股东食宿交通费自理。

    附： 授权委托书

    兹授权委托 先生/女士：代表我单位(个人)出席江苏江南高纤股份有限公司二○○六年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签字)： 受托人(签字)：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐号：

    委 托 日 期：

    特此公告

    江苏江南高纤股份有限公司董事会

    2006年7月18日