本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    扬州亚星客车股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会临时会议于2006年7月16日以通讯方式召开。

会议应到董 事11名,实到8名。董事长顾雏军、董事姜源、晏果如等三人因涉嫌经济犯罪被公安部门依法逮捕不能出席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由副董事长魏洁先生主持,根据各位董事的书面表决结果,一致通过了如下决议：

    一、同意谭荣伟先生辞去公司总裁职务；

    二、同意钱栋先生辞去公司常务副总裁职务；

    三、聘徐粉云先生任公司总经理；

    四、聘王春鼎先生、李福祥先生任公司副总经理。

    扬州亚星客车股份有限公司董事会

    二OO六年七月十七日

    附：徐粉云先生、王春鼎先生、李福祥先生简介

    徐粉云先生简历

    徐粉云,男, 1964年7月出生, 1986年7月毕业于东南大学机械工程专业,大学学历,高级工程师,1989年清华大学汽车工程专业进修；中共党员。历任江苏省扬州客车制造总厂工艺装备部工程师；江苏省扬州客车制造总厂底盘车间副主任、高级工程师；江苏亚星客车集团有限公司技术中心副主任兼技改办主任；江苏亚星客车集团有限公司总经理助理兼底盘厂法人代表、厂长、党支部书记；本公司副总经理兼扬子厂厂长、本公司生产总监；苏州金龙公交车事业部负责人；现任本公司总裁助理兼质量部总监。

    王春鼎先生简历

    王春鼎,男, 1964年2月出生, 1985年7月毕业于南京工业大学,大学学历,高级工程师,中共党员。历任江苏省扬州客车制造总厂车间副主任；亚星-奔驰有限公司车间主任、党支部书记；亚星-奔驰有限公司配件公司总经理；亚星-奔驰有限公司销售公司总经理；本公司副总经理；本公司销售总监；苏州金龙公交车事业部总经理；现任本公司销售公司总经理。

    李福祥先生简历：

    李福祥,男,1968年出身, 1990年毕业于江苏大学财务与会计专业,经济学学士、高级会计师；2003年毕业于南京大学,工商管理硕士；历任江苏亚星客车集团公司总帐会计；亚星-奔驰有限公司会计科经理；亚星-奔驰有限公司财务与会计高级经理；亚星-奔驰有限公司财务与控制高级经理。