本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于2006年7月7日以书面形式由专人送出。

会议于2006年7月19日上午9：00在公司会议室召开,会议应到董事11人,实到10人,其中独立董事买文广因在外未能出席会议,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李永进先生主持,经与会董事审议,通过以下决议：

    审议通过了《关于公司拟重组宁夏瀛海建材集团水泥经营性资产的议案》。

    宁夏瀛海建材集团(以下简称“瀛海集团”)是于1992年成立的以水泥为主业的企业集团,现有宁夏瀛海建材集团有限公司、宁夏瀛海银川建材有限公司、宁夏瀛海特种水泥有限公司及瀛海花园酒店等全资子公司。截止2005年末瀛海集团总资产4.9亿元,净资产3.4亿元,2005年主营业务收入2亿元,利润总额2000万元(以上财务数据由瀛海集团提供)。瀛海集团现拥有日产1300吨干法旋窑生产线一条、日产1200吨干法旋窑生产线一条、日产1000吨干法旋窑生产线一条、日产500吨干法旋窑生产线一条,有年产12万吨特种水泥的3×48米立筒预热生产线一条。瀛海集团主业水泥年生产能力达100余万吨。

    为巩固公司在区域水泥市场的主导地位,提高区域水泥市场的集中度,同意公司拟采用收购宁夏瀛海建材集团水泥生产经营性资产的方式对其进行重组,并授权公司经理层开展重组相关工作。本次拟重组的资产收购方案待资产评估完成并由双方协商后,经公司董事会审议批准确定,如投资额度超过公司董事会权限,将提交公司股东大会审议。公司将在董事会审议批准资产重组方案后披露相关重组事项。

    特此公告

    宁夏赛马实业股份有限公司董事会

    2006年7月19日