本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通知于2006年7月8日以书面的形式发出,会议于2006年7月18日在重庆市朝天门大酒店以现场形式召开,会议由公司董事长梁从友先生主持,应到董事9人,实到董事9人(其中含委托3人,董事粟志光先生委托董事曲斌先生代为出席会议并行使表决权,董事孙万发先生委托董事彭维德先生代为出席会议并行使表决权,独立董事王崇举先生委托独立董事陈兴述先生代为出席会议并行使表决权)。 公司监事会监事、高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:
    一、一致同意《关于2006年半年度报告的议案》。
    二、一致同意《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。
    与会董事一致同意继续聘请重庆天健会计师事务所为公司审计机构,聘期一年。
    该议案须提交公司股东大会审议。
    三、一致同意《关于对华夏世纪创业投资有限公司计提长期投资减值准备的议案》。
    华夏世纪创业投资有限公司2005年末经审计的净资产与初始投资时的净资产相比,减值比例达56.7%。鉴于此,与会董事一致同意对华夏世纪创业投资有限公司的500万元长期投资计提减值准备金2,837,832.28元。
    特此公告
    重庆港九股份有限公司董事会
    二OO六年七月十八日
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