本公司及董事会全体成员(个别董事声明的除外)保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南华侨投资股份有限公司(下称“公司”)于7月23日以通讯表决方式召开第七届董事会第二十次会议。

会议应到董事9人,实到9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、会议以9票同意,0票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

    鉴于公司第七届董事会三年任期届满,根据股东单位和第七届董事会的提名,同意将下列人员作为公司第八届董事会成员候选人,提交公司股东大会进行审议,并经股东大会审议通过后生效。

    非独立董事候选人：高宏、王迎、房亚南、张艳(女)、蔡燕峰(女)、黄勇；

    独立董事候选人：陈公瑜、项敏(女)、王光新。

    经上海证券交易所对三位独立董事候选人任职资格和独立性审核无异议后,方可作为第八届董事会独立董事候选人报公司股东大会审议。

    候选人简历附后。

    二、会议以9票同意,0票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2006 年第二次临时股东大会的议案》,会议审议事项：

    1、《关于选举第八届董事会董事的议案》；

    2、《关于选举第八届监事会监事的议案》；

    特此公告

    附件：1、董事候选人简历

    2、独立董事候选人提名人声明书

    3、独立董事候选人声明书

    海南华侨投资股份有限公司

    董 事 会

    二00六年七月二十四号

    附件1、侯选董事个人简历：

    ⑴高宏,男,36岁, 厦门大学研究生院金融管理研究生 高级经济师

    1991年----2001年 福建兴业银行福州分行工作

    2001年--2004年 福建升汇纺织投资集团任集团执行总裁

    2005年至今 福建北方发展股份有限公司执行总裁

    2006年4月至今任公司董事长

    (2)王 迎,男,55岁,1970年-1977年 54军工作

    1977年-1985年 解放军体育学院工作

    1985年-1988年 康华公司南方公司工作

    1998年至今任亚太奔德有限公司董事长及华侨投资公司副董事长

    (3)房亚南,男,53岁,1983年起在北京全路通信信号研究设计院

    1994-2002年 在北京铁龙技贸公司

    2003年至今任公司董事兼公司总裁

    (4)张 艳,女,41岁,1988年-1992年 北京护士学校

    1992年-1995年 北京工艺美术学院

    1995年至今任比欧特国际工程有限公司董事长秘书

    2003年至今任公司董事

    (5)蔡燕峰,女,49岁,

    1981年-1993年 福建第二塑料厂

    1993年-1997年 福新皮业有限公司

    1997年-1999年 福建北方发展股份有限公司

    1999年-2002年 福建金山生物制药股份有限公司

    2003年至今任公司董事

    ⑹黄勇,男,33岁,华东政法学院法学本科,获得司法考试资格及证券从业资格 助理经济师

    1992年－2000年 福建兴业银行福州分行工作

    2001年至今 福建创元律师事务所 律师

    2006年4月至今任公司董事

    ⑺陈公瑜,男,44岁, 1987年—1999年 宁德市物资集团化建公司总经理

    2001年—2004年 厦门金杯汽车公司 总经理

    2005年—2006年 上海奔申商贸有限公司 总经理 财务总监 上海禾祥实业公司 总经理 财务总监

    (8)项敏,女,38岁,MBA硕士, 1988年9月上海住宅总公司第六建筑工程公司

    1991年 上海北方企业集团

    1994年 上海闸北区房地局

    1998年 上海上房置换股份有限公司

    2000年 组建上海上房商铺服务网络有限公司任首席执行官、首席财务官至今

    (9)王光新,男,63岁,1968年-1976年 航天工业部061系统

    1976年-1991年 陕西师范大学

    2003年至今任公司独立董事

    附件2、独立董事候选人提名人声明书

    海南华侨投资股份有限公司

    独立董事提名人声明

    提名人海南华侨投资股份有限公司(以下称“公司”)董事会现就提名陈公瑜、项敏(女)、王光新为公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任公司第八届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    提名人：海南华侨投资股份有限公司

    董事会

    日期：二○○六年七月二十四日

    附件3、独立董事候选人声明书

    海南华侨投资股份有限公司

    独立董事候选人声明

    声明人陈公瑜、项敏(女)、王光新作为海南华侨投资股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与海南华侨投资股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。另外,包括海南华侨投资股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及上海证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    声明人：陈公瑜、项敏(女)、王光新

    日期：二○○六年七月二十四日