本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、担保情况概述

    我公司原在建行长沙华兴支行贷款1000万元借款已逾期，经与贷款银行协商，本公司拟归还其中的100万元借款，余下900万元实施转贷，由湖南洞庭水殖股份有限公司(以下简称“洞庭水殖”)为公司提供连带责任担保，现洞庭水殖要求我公司为该笔贷款提供反担保，公司拟用十里画廊整体项目向洞庭水殖提供反担保，担保期限为三年，公司六届董事会第四次会议审议通过了该担保议案。

    二、被担保人基本情况

    湖南洞庭水殖股份有限公司系在上海证券交易所挂牌上市交易的上市公司。公司注册地址位于湖南省常德市建设东路348 号，法定代表人罗祖亮，该公司最近一期经审计的会计报表显示该公司目前总资产为1082310943.86元，净利润为22145149.03元，净资产为517887225.38元。

    三、董事会意见

    十里画廊是本公司下属分公司张家界武陵源公司的主要项目，该资产位于世界自然遗产中心的武陵源区，是张家界主景区的重要游览项目，该资产于2006年6月14日经张家界方正有限责任会计师事务所评估确认价值为1.01亿元。我公司已将其作为抵押物向中国工商银行张家界分行申请3270万元贷款。如本次反担保获得批准，将成为中国工商银行张家界分行质押后的第二顺序。

    本次担保行为是为本公司自身贷款续贷的需要，贷款用于公司的持续经营发展，公司有能力偿还该笔贷款，为上述贷款提供反担保不会给公司带来风险。本次担保行为符合《公司法》、公司《章程》以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定，但是由于本公司目前对外担保金额已经超过公司最近一期经审计的净资产的50%，因此根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相关条款的规定，本次担保行为尚需得到股东大会的批准方能生效。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本公司除为控股子公司外，还存在为控股股东及其关联方提供担保35956万元，为其他公司担保3799.5万元，逾期担保39755.5万元。

    五、备查文件目录：公司六届董事会第四次会议决议