本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2006 年7 月24 日，公司2006 年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过了本公司股权分置改革方案。

本公司董事会于2006 年7 月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网和深圳证券交易所网站发布了《福建闽东电力股份有限公司股权分置改革实施公告》，根据该公告，公司股票于2006 年8 月2 日恢复交易。本公司资本公积金定向转增股本和股权分置改革方案实施后，本公司股本结构将发生变化，现将股本结构变动情况公告如下：

    一、股权分置改革方案实施前后股本结构变动表

    股份类别                 方案实施前股份数量(股)   占总股本比例(%)                   股份类别   方案实施后股份数量(股)   占总股本比例(%)
    一、未上市流通股份合计              200,000,000            66.67%   一、有限售条件流通股合计              200,000,000            53.62%
    1、国家持有股份                     198,470,000            66.16%            1、国家持有股份              198,470,000            53.21%
    2、国有法人持有股份                     684,000             0.23%        2、国有法人持有股份                  684,000             0.18%
    3、境内法人持有股份                     846,000             0.28%        3、境内法人持有股份                  846,000             0.23%
    二、流通股份合计                    100,000,000            33.33%   二、无限售条件流通股合计              173,000,000            46.38%
    三、股份总数                        300,000,000           100.00%               三、股份总数              373,000,000           100.00%

    二、股权分置改革对价安排执行情况表

    非流通股股东执行对价安排情况表如下：

                                             执行对价安排前                         本次执行数量                 执行对价安排后
    执行对价安排的股东名称           持股数(万股)   占总股本比例(%)   本次执行对价安排股份数量(万股)   持股数(万股)   占总股本比例(%)
    宁德市国有资产投资经营有限公司          19847             66.16                                          19847          53.21
    宁德市电力电器厂                         45.6              0.15                                           45.6           0.12
    福建省闽东水电综合服务公司               39.0              0.13                                           39.0           0.10
    宁德市电力勘察设计所                     35.8              0.12                                           35.8           0.10
    宁德市昌达输变电工程有限公司             32.6              0.11                                           32.6           0.09
    合计                                    20000             66.67                                          20000          53.62

    三、有限售条件股份预计可上市流通时间表

    有限售条件的股份可上市流通预计时间表如下：

    股东名称                         所持有限售条件的股份数量(万股)   可上市流通时间     承诺的限售条件
    宁德市国有资产投资经营有限公司                            19847   G(注)+36个月后  宁德市国有资产投资经
                                                                                      营有限公司承诺：其所
                                                                                      持股份自本次股权分置
                                                                                      改革方案实施后首个交
                                                                                      易日起三十六个月内不
                                                                                      通过二级市场减持。
    宁德市电力电器厂                                           45.6       G+12个月后  法定承诺
    福建省闽东水电综合服务公司                                 39.0
    宁德市电力勘察设计所                                       35.8
    宁德市昌达输变电工程有限公司                               32.6

    注：G 为闽东电力股权分置改革方案实施后首个交易日。

    特此公告。