本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    湖南株冶火炬金属股份有限公司(以下简称"公司"、"株冶火炬")董事会第二届第十五次会议于2006年7月13日以通讯表决方式召开,会议审议通过了公司2006年第一次临时股东大会的召集方案。

现将具体事项通知如下：

    一、会议基本情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006年8月17日14:00

    网络投票时间为：2006年8月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

    2、股权登记日：2006年8月11日

    3、现场会议召开地点：湖南省株洲市华天大酒店

    4、召集人：公司董事会

    5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6.会议出席对象

    ①凡2006年8月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必是公司股东)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

    ②公司董事、监事和高级管理人员。

    ③公司聘请的见证律师、保荐代表人。

    二、会议审议事项

    议案1：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

    议案2：关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。该议案内容需逐项审议：

    (1)发行股票的种类和面值

    (2)发行方式

    (3)发行数量

    (4)发行价格

    (5)发行对象

    (6)认购方式

    (7)上市地点

    (8)募集资金用途

    (9)关于本次发行前滚存未分配利润如何安排的方案

    (10)决议有效期限

    (11)提请股东大会批准同意株冶集团免于发出要约

    议案3：关于公司前次募集资金使用情况说明的议案

    议案4：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

    以上议案已于2006年7月13日公司第二届董事会第十五次会议审议通过(详见2006年7月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的公司公告)。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    (1)法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡或有效持股凭证和出席者本人身份证进行登记；

    (2)个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡,授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；

    (3)异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式进行登记。(格式附后)

    2、登记地点：湖南省株洲市石峰区株冶宾馆1栋4楼株冶火炬证券部。

    3、登记日期：2006年8月16日8:30-11:30,13:00-16:00。

    4、联系方式：

    (1)联系地址：湖南省株洲市石峰区株冶宾馆1栋404株冶火炬董事会秘书处(邮编：412004)。

    (2)联系电话：0733－8392172,8390143

    (3)传 真：0733－8390145

    (4)联 系 人：樊凯 余峰

    5、其他事项：本次现场股东会议为期半天,与会人员食宿及交通费用自理。

    四、投资者参加网络投票的操作流程

    1、投票流程

    (1)投票代码

    沪市挂牌投票代码   深市配售投票代码   投票简称   表决议案数量   说明
    738961                       363961   株冶投票             14    A股

    (2)表决议案

    公司简称：G株冶

    议案序号                                                         议案内容   对应申报价格
    1                                    关于公司符合非公开发行股票条件的议案            1元
    2                              关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
    2.01                                                 发行股票的种类和面值            2元
    2.02                                                             发行方式            3元
    2.03                                                             发行数量            4元
    2.04                                                             发行价格            5元
    2.05                                                             发行对象            6元
    2.06                                                             认购方式            7元
    2.07                                                             上市地点            8元
    2.08                                                         募集资金用途            9元
    2.09                           关于本次发行前滚存未分配利润如何安排的方案           10元
    2.10                                                         决议有效期限           11元
    2.11                             提请股东大会批准同意株冶集团免于发出要约           12元
    3                                  关于公司前次募集资金使用情况说明的议案           13元
    4          关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案           14元

    (3)表决意见

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    2、投票举例

    股权登记日持有"G株冶"股票的投资者,对本次网络投票的议案序号1"关于公司符合非公开发行股票条件的议案"拟投同意票,其申报如下：

    投票代码           买卖方向   申报价格   申报股数
    (沪市挂牌)738961       买入        1元        1股
    (深市配售)363961       买入        1元        1股

    如某投资者对本次网络投票的议案序号1"关于公司符合非公开发行股票条件的议案"拟投反对票,只需将前款所述申报股数改为2股,其他申报内容相同：

    投票代码           买卖方向   申报价格   申报股数
    (沪市挂牌)738961       买入        1元        2股
    (深市配售)363961       买入        1元        2股

    如某投资者对本次网络投票的议案序号1"关于公司符合非公开发行股票条件的议案"拟投弃权票,只需将前款所述申报股数改为3股,其他申报内容相同：

    投票代码           买卖方向   申报价格   申报股数
    (沪市挂牌)738961       买入        1元        3股
    (深市配售)363961       买入        1元        3股

    3、投票注意事项

    (1)如果同一股份通过现场和网络重复进行表决,以现场表决为准。

    (2)进行网络投票时,对同一议案不能多次进行表决申报；多次申报,以第一次申报为准。

    (3)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    湖南株冶火炬金属股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年七月三十一日

    附：授权委托书格式及异地股东回执格式

    授 权 委 托 书

    兹授权委托 先生(女士)代表公司(本人)出席湖南株冶火炬金属股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并行使投票表决权。

    委托人姓名：(签字或盖章)

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    受托人身份证号码： 受托人(签字或盖章)：

    委托人身份证号码： 委托日期：

    2006年 月 日

    异 地 股 东 回 执

    截至2006年8月11日下午交易结束,我公司(个人)持有湖南株冶火炬金属股份有限公司股票 股,拟参加湖南株冶火炬金属股份有限公司2006年第一次临时股东大会。

    股东帐户： 持股数：

    出席人姓名： 股东签字(盖章)：

    2006年 月 日

    注：授权委托书和回执,以剪报或复印件形式均有效。