本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京京西风光旅游开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年8月8日在《中国证券报》上刊登了《北京京西风光旅游开发股份有限公司关于召开2006年第四次临时股东大会的通知》，拟定于2006年8月23日召开2006年第四次临时股东大会。

    2006年8月9日，公司董事会收到公司第一大股东北京昆仑琨投资有限公司(持有公司股份36.37%) “关于增加临时提案的申请”，提议按照北京市工商行政管理局对公司营业执照年检的有关要求，对《公司章程》中的经营范围进行修改，并在本次临时股东大会议程中增加一项提案：关于审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意将上述提案作为本次临时股东大会的第三项议案，提请本次临时股东大会进行审议。股东大会的其他事项均不变。

    特此公告。

    附：关于修改《公司章程》的议案

    2006年8月9日，我公司第一大股东北京昆仑琨投资有限公司向我公司董事会提交了“关于增加临时提案的申请”：根据北京市工商行政管理局对北京京西风光旅游开发股份有限公司(以下简称“公司”)营业执照年检的有关要求，需修改《公司章程》中的“经营范围”，提请公司2006年第四次临时股东大会增加该项提案，对修改《公司章程》进行审议。

    原《公司章程》第十三条公司的经营范围：旅游项目开发、投资及管理，旅游信息咨询；出租汽车客运；宝玉石加工；建筑工程施工；中餐、西餐；美容美发；器械健身；停车服务；电器修理；出租柜台；制造、销售建筑材料、工艺美术品；销售五金交电化工、家具、劳保用品、针纺织品、日用杂品、日用百货、包装食品、酒、饮料、花木；零售国产卷烟，零售国家正式出版的国内版书刊；住宿；台球，棋牌室，歌舞厅，自娱性演唱，电子游艺；零售进口卷烟、国产卷烟、雪茄烟(仅限百花宾馆分公司经营)；零售国家正式出版的音像制品，零售西药制剂、中成药、医疗器械；零售内销黄金、白银饰品(仅限百货商场分公司经营)；新能源、新材料、电源、电池、组合电源、电动工具、电子、通讯产品及设备、软件、系统集成的开发、研制、转让、生产、销售；电动自行车、智能电动自行车(限于北京境外销售)、电动三轮车、电动残疾人车、电动专用车的制造、销售及相关技术咨询、转让；煤矸石及相关生产设备、技术的开发、生产、销售；房地产开发、销售；水泥、特种水泥的生产、销售等。

    修改为为第十三条：公司的经营范围：旅游项目开发、投资及管理，旅游信息咨询；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；房地产开发及商品房销售。以下限分公司经营：出租汽车客运、住宿、中餐、西餐、歌舞厅、音乐茶座、洗浴、美容美发； 器械健身；停车服务；电器修理；出租柜台、场地出租；制造、销售水泥； 销售工艺美术品、五金交电、化工(不含危险化学品和一类易制毒化学品)、家具、劳保用品、针纺织品、日用杂品、日用百货、包装食品、酒、饮料、花木；零售国产卷烟，进口卷烟、雪茄烟：零售国家正式出版的国内版书刊、国家正式出版的音像制品；零售西药制剂、中成药、医疗器械；零售内销黄金饰品；生产、销售旅游产品、旅游纪念品：冷、热饮；代理客户平安保险。