本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    龙元建设集团股份有限公司第四届监事会第八次会议已于2006年8月8日以电话和传真的方式进行了会议召开通知,2006年8月14日上午10：00在上海市逸仙路768号公司五楼会议室召开,公司现有监事3人,3人出席会议,监事会召集人瞿颖先生主持。

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    到会监事经审议一致通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司2006年中期报告全文及其摘要》；

    1、公司2006年半年度实现主营业务收入273,530.89万元,主营业务利润20,417.88万元,利润总额13,063.64万元,净利润7,949.67万元。

    2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作,公司2006年中期报告真实、公允地反映了公司2006年上半年度的财务状况和经营成果；

    3、公司2006年中期报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

    二、审议通过了《收购上海市房屋建筑设计院有限公司的议案》

    同意拟变更原准备用于设立建研中心的募集资金2500万元用于收购上海市房屋建筑设计院有限公司51%的股权及收购项目的后续投入,收购价估算为1234.10万元,

    收购协议签定后,按协议约定的付款日期,先行使用自有资金支付收购所需资金及项目后续投入资金；同时董事会将拟变更原用于设立建研中心的募集资金2500万元用于收购沪房设计院51%的股权及该项目后续投入的议案提交公司股东大会审议。若是议案获股东大会审议通过,则收购沪房设计院的资金及该项目后续投入可在募集资金中转回；审议未通过,则使用自有资金收购沪房设计院51%的股权及后续项目投入。

    本次收购将有利于提高公司建筑设计能力,符合建筑特级资质企业要求,有利于公司长远发展。

    特此公告！

    龙元建设集团股份有限公司

    监 事 会

    2006年8月14